11 US-Senatoren fordern Bundesbehörden auf, die Einhaltung der Sanktionen durch Binance zu untersuchen

Elf US-Senatoren haben einen Brief an Finanzminister Scott Bessent und Generalstaatsanwältin Pamela Bondi geschickt, in dem sie eine umfassende Überprüfung der Einhaltung der US-Sanktionen und der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Binance sowie eine Bewertung der Einhaltung der Vergleichsvereinbarung von 2023 verlangen.

Der Brief zitiert Berichte, die darauf hinweisen, dass etwa 1,7 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten über Binance an mit dem iranischen Terrorismus verbundene Entitäten geflossen sind, einschließlich Organisationen, die mit den Houthi und dem Islamischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass über 1.500 Konten von iranischen Nutzern genutzt wurden, zusammen mit potenziellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland. Der Brief weist ferner darauf hin, dass einige Compliance-Mitarbeiter bei Binance, die verdächtige Transaktionen identifiziert hatten, anschließend entlassen wurden, und die Strafverfolgungsbehörden haben angegeben, dass die Zusammenarbeit von Binance bei der Bereitstellung von Kundendaten nachgelassen hat. Die Senatoren Chris Van Hollen, Ruben Gallego und neun weitere Senatoren unterzeichneten den Brief und äußerten Bedenken hinsichtlich der von Binance in der ehemaligen Sowjetregion eingeführten Zahlungskarte und ihrer Partnerschaften im Zusammenhang mit Stablecoins, da sie der Ansicht sind, dass diese Produkte zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden könnten. Die Senatoren haben die zuständigen Behörden aufgefordert, bis zum 13. März über den Fortschritt der Überprüfung Bericht zu erstatten. Darüber hinaus hat Senator Richard Blumenthal an diesem Dienstag eine Untersuchung des Kongresses gegen Binance eingeleitet und relevante Dokumente und interne Aufzeichnungen von Binance-CEO Richard Teng angefordert. Binance weist die Vorwürfe zurück und erklärt, dass es verdächtige Aktivitäten identifiziert und den Behörden gemeldet hat und iranischen Nutzern keinen Zugriff auf seine Plattform ermöglicht.