240 Milliarden Dollar Dark Forest, Der Fall von Iron Finance

Originaltitel: „Die 24 Milliarden Dollar schwere Unterwelt: Aufstieg und Fall der Huiwang-Garantie“

Originalautor: Xiaobing, Shenchao TechFlow

1. April 2026, Internationaler Flughafen Phnom Penh.

Einem Mann, der Handschellen trug, wurde von chinesischen Spezialeinheiten eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen und er wurde in ein Flugzeug der Southern Airlines eskortiert. Einige Stunden später landete das Flugzeug an einem Ort in China. Die Spezialeinheiten entfernten die Kapuze und gaben ein blasses und müdes Gesicht frei.

Sein Name war Li Xiong, Vorsitzender der Huiwang Group und der wichtigste rechte Mann von Chen Zhi, dem Gründer der Prince Group. Während seiner Jahre als Leiter von Huiwang war dieser Name in der chinesischen Gemeinde von Phnom Penh weithin bekannt: Straßenläden zeigten Huiwangs roten QR-Code für Zahlungen an, Restaurantbesitzer nutzten ihn für Transaktionen und Casinos verwendeten ihn für Abrechnungen. Huiwang Payment bezeichnete sich selbst als „Kambodschas Alipay“ und klang dabei harmlos.

Doch das war nur die Spitze des Eisbergs.

Unter der Oberfläche Es handelte sich um ein im Untergrund agierendes Finanzimperium im Wert von 24 Milliarden Dollar. Ein krimineller Dienstleistungsmarkt, der von Tausenden von Telegram-Gruppen miteinander verbunden ist. Ein illegaler Markt, der fünfmal größer ist als der Darknet- König Hydra und dreimal größer als der Höhepunkt von FTX.

Es hieß Huiwang Guarantee.

Die Verhaftung von Li Xiong erfolgte 84 Tage nach der Auslieferung des Gründers der Prince Group, Chen Zhi, nach China. Die aufeinanderfolgenden Verhaftungen dieser beiden Personen markierten das formelle Ende des größten Geldwäscheimperiums in der Geschichte der Kryptowährung .

Die düstere Geschichte eines jungen Mannes aus Fujian, der vom Tellerwäscher zum Millionär aufstieg

Um die Huiwang-Garantie zu verstehen, muss man zunächst den Mann dahinter verstehen.

Chen Zhi, geboren 1987 in der Stadt Xia'ao, Kreis Lianjiang, Provinz Fujian. Diese Küstenstadt liegt östlich der Matsu-Inseln. Die Familie Chen besaß bescheidene Mittel und einen wirtschaftlichen Status, der im lokalen Umfeld unterdurchschnittlich war. Chen Zhi verließ die Mittelschule und im Alter von fünfzehn oder sechzehn Jahren verlagerte sich sein "Klassenzimmer" vom Hörsaal ins Internetcafé.

Um das Jahr 2005 erlebten Internetcafés entlang der Küste von Fujian ein rasantes Wachstum, und eine Gruppe von Jugendlichen hier vollendete die erste Aufklärung über Chinas Internet-Schwarzindustrie. Chen Zhi war einer von ihnen. Er rekrutierte einige Klassenkameraden, um ein kleines Team zu bilden, das seinen Lebensunterhalt damit verdiente, private Server für das Spiel "Legend of Mir" einzurichten, echte Server zu knacken und Benutzerinformationen zu verkaufen. Diese Unternehmen operierten damals in einer rechtlichen Grauzone, waren aber hochprofitabel. Private Spielserver wurden zu seinem ersten Goldschatz.

Ein Dorfbewohner erinnerte sich später, dass Chen Zhi mit Datenhandel beschäftigt war, eine Blind-Date-Website betrieb und ein soziales Netzwerk für Gamer. Kurz gesagt, er did-133">tat alles im Internet, was Geld einbringen konnte, egal ob legal oder illegal.

Um das Jahr 2010 verließ Chen Zhi Lianjiang mit etwa 500.000 RMB an illegal erworbenen Geldern.

Ziel: Kambodscha.

Traumweben in Phnom Penh

Im Jahr 2011 war Phnom Penh noch eine Stadt in ihren chaotischen Anfängen. Chinesisches Kapital hatte gerade erst begonnen, in Südostasien zu fließen, und der kambodschanische Immobilienmarkt war ein unerschlossenes Terrain. Chen Zhi nutzte diese Gelegenheit.

Anstatt mit großen Bauträgern um erstklassige Grundstücke zu konkurrieren, kaufte er preiswertes Land am Stadtrand von Phnom Penh und baute dort kleine Häuser und Läden. Diese kostengünstige Strategie mit hohem Umsatz war perfekt für einen Spekulanten mit begrenzten Mitteln, aber einem ausgeprägten Gespür für den Markt.

Im Jahr 2014 investierte Chen Zhi 250.000 US-Dollar in die kambodschanische Investorenmigration und erlangte dadurch die lokale Staatsbürgerschaft. Von da an wurde die Identität des „Fujian Internet Cafe Youth“ vollständig ausgelöscht und durch „Vincent Chen Zhi, einen kambodschanisch-chinesischen Unternehmer“ ersetzt.

Im Jahr 2015 wurde die Prince Holding Group offiziell gegründet.

Was folgte, war ein schwindelerregendes Wachstumstempo. Die Schilder der Prince Holding Group ragten im Zentrum von Phnom Penh empor, und ihre Geschäftstätigkeit expandierte rasch von Immobilien auf Bankwesen, Versicherungen, Telekommunikation, Einzelhandel und Tourismus. Das Einkaufszentrum Prince Central Plaza wurde zu einem Wahrzeichen von Phnom Penh, und die Prince Bank erhielt 2018 ihre offizielle Lizenz. Chen Zhi gründete sogar die Prince Foundation, die sich in hochkarätiger Wohltätigkeitsarbeit engagiert und Spenden in Höhe von über 16 Millionen Dollar gesammelt hat, wodurch er perfekt das Bild eines „angesehenen Unternehmers und Philanthropen“ schuf.

Politische Beziehungen waren das wichtigste Schmiermittel für diese Maschinerie. Chen Zhi gab einst 20 Millionen Dollar für ein Bankett zum 68. Geburtstag des damaligen kambodschanischen Premierministers Hun Sen aus und lud Diplomaten aus verschiedenen Ländern ein. Anschließend wurde er per königlichem Dekret zum Berater des Innenministers Sok An, des Präsidenten der Nationalversammlung Heng Samrin, des Premierministers Hun Sen und des designierten Premierministers Hun Many ernannt. Im Jahr 2020 wurde ihm der Titel „Herzog“ verliehen und er erhielt einen Diplomatenpass.

Auf den Straßen von Phnom Penh gehört mehr als ein Drittel der Rolls-Royce-Fahrzeuge der Prince Holding Group. Wenn Chen Zhi reist, wird er von Leibwächtern begleitet und fährt einen Rolls-Royce. Eine Person, die ihn gesehen hat, beschrieb ihn wie folgt: klein, etwa 1,68 Meter groß, hohe Stirn, spricht mit einem Fujian-Akzent und hat Augen, die eine gewisse Rücksichtslosigkeit offenbaren.

Hinter all dieser glamourösen Fassade verbirgt sich die eigentliche Gewinnquelle der Prince Holding Group: ein ganz anderes Geschäftsfeld.

Betrugsfabrik

Seit 2015 hat Chen Zhi in ganz Kambodscha mindestens 10 umzäunte Wohnanlagen errichtet.

Diese Anlagen sind von hohen Mauern und Stacheldraht umgeben und somit für Außenstehende unzugänglich. Tausende von Grenzgängern aus China, Vietnam, Myanmar, Indonesien und anderen Ländern wurden durch Stellenanzeigen angelockt, die lukrative IT-Jobs versprachen. Nachdem sie das Gelände betreten hatten, wurden ihre Pässe konfisziert und ihre Telefone überwacht, wodurch sie zu Werkzeugen für Telekommunikationsbetrug wurden.

EIN US-AMERIKANISCHER Die Anklage des Justizministeriums enthüllte die Funktionsweise dieser Anlagen: Ein Betrügersyndikat der Prince Group kontrollierte Millionen von Telefonnummern und errichtete Callcenter im Stil von „Telefonfarmen“ in mehreren Anlagen. Zwei dieser Einrichtungen waren mit 1.250 Mobiltelefonen ausgestattet, über die rund 76.000 Social-Media-Konten gesteuert wurden. Interne Dokumente der Prince Group wiesen Mitarbeiter sogar an, wie sie falsche intime Beziehungen zu Opfern aufbauen konnten, und rieten dazu, „übermäßig schöne weibliche Avatare zu vermeiden“, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Dies wird als „Schweineschlachtteller“ bezeichnet. Zuerst werden mithilfe falscher Identitäten Vertrauen und emotionale Bindungen zu den Opfern aufgebaut, indem man sie „Schweine aufzieht“; dann werden die Opfer dazu verleitet, echtes Geld auf gefälschten Plattformen zu investieren, indem man sie „Schweine schlachtet“.

Chen Zhi selbst leitete diese Betrugszentren direkt. In seinem ledger-177">Hauptbuch wurden die Gewinnaufzeichnungen ausdrücklich als „Schweineschlachtung“ bezeichnet, wobei die Etage und das Gebäude, die für jedes Projekt verantwortlich waren, detailliert aufgeführt wurden. Für Arbeiter, die Widerstand leisteten, lautete seine Anweisung in vier Worten: „Schlagen dürft ihr, aber nicht zu Tode.“

Das Kryptowährungsanalyseunternehmen Elliptic entdeckte sogar Werbung für Elektroschock-Fußfesseln, die zur Fesselung von Arbeitern in der Telegram-Gruppe des Komplexes verwendet wurden.

Das durch Betrug erwirtschaftete Geld fließt kontinuierlich von den Bankkonten der Opfer in die Untergrundkasse der Prince Group. Dieses Geld ist jedoch „schmutzig“ und kann nicht direkt in das formelle Finanzsystem fließen.

Sie brauchen einen Fluss zur "Reinigung".

Dieser Fluss heißt Huion.

Darknet-Version von Taobao

Im Jahr 2021 startete Huione Guarantee still und leise auf Telegram.

Die anfängliche Positionierung schien normal, eine Plattform für Transaktionsgarantien im Immobilien- und Gebrauchtwagenbereich. Der Käufer zahlt an den Huione-Garantie-Roboter, der Verkäufer liefert die Ware, der Käufer bestätigt den Empfang, und dann gibt Huione das Geld an den Verkäufer frei. Zwischendurch wird eine Provision erhoben. Im Wesentlichen handelt es sich um Taobaos „Empfangsbestätigungsmodell“.

Doch schon bald nahmen die auf dieser Plattform gehandelten „Produkte“ eine andere Wendung.

Geldwäschedienstleistungen wurden zur Kernkategorie. In der Telegram-Gruppe von Huione Guarantee warben Händler offen damit, schmutziges Geld entgegenzunehmen und saubere Gelder zu liefern. Im Jargon der Gruppe werden Personen, die illegale Gelder oder Bankinformationen besitzen, als „Versteckbesitzer“ bezeichnet, diejenigen, die die Betrugszentrale leiten, werden als „Handlanger“ bezeichnet, und die Arbeit von Geldwäsche-Vermittlern wird als „Schmierstofftransport“ bezeichnet.

Ein typischer Geldwäscheprozess läuft folgendermaßen ab: Eine Betrügergruppe ergaunert Geld über eine sogenannte „Schweineschlachtplatte“, übergibt das Geld einem Vermittler auf der Plattform Huixiang Guarantee, und dieser Vermittler nutzt ein „Geldwäscher“-Netzwerk mit Briefkastenkonten in über einem Dutzend Ländern, um die Gelder zu verschleiern und sie schließlich in Form des Stablecoins USDT an die Betrügergruppe zurückzugeben. Der Vermittler und die Geldwäscher erhalten jeweils eine Provision.

Der gesamte Prozess gleicht einer fein abgestimmten industriellen Fließbandfertigung.

Huixiang Guarantee verkauft nicht nur Geldwäschedienstleistungen . Die Händler bieten außerdem an: Betrugsskriptpakete, Entwicklung gefälschter Websites, KI-Deepfake-Technologie, Datenbanken mit gehandelten personenbezogenen Daten, nationale Ausweisdaten, Starlink-Satellitenausrüstung (die zur Kommunikation in Betrugszonen verwendet wird) und fast jedes kriminelle Werkzeug, das man sich vorstellen kann, kann hier gekauft werden.

Huixiang Guarantee ist im Grunde ein Supermarkt für kriminelle Machenschaften mit transparenter Preisgestaltung, und Telegram-Gruppen sind seine Regale.

Mitte 2024, als Elliptic diese Plattform erstmals vorstellte, hatte ihr Transaktionsvolumen bereits 11 Milliarden Dollar überschritten. Bis Anfang 2025 hatte sich diese Zahl mehr als verdoppelt und erreichte 24 Milliarden Dollar. Es gibt sage und schreibe 9.289 aktive öffentliche Huixiang-Garantiegruppen auf Telegram mit über 900.000 registrierten Nutzern.

Zum Vergleich: Der größte Darknet-Marktplatz der Geschichte, Hydra, war sechs Jahre lang aktiv und verzeichnete ein Transaktionsvolumen von lediglich 5 Milliarden US-Dollar. Die Huixiang-Garantie hat sich in weniger als vier Jahren verfünffacht.

Bloomberg erhielt von Huixiang International Payments teilweise interne Dokumente für die Jahre 2022 und 2023, aus denen Tausende von Opfern und Transaktionen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar hervorgehen. Die Dokumente belegen, dass Mitarbeiter von Huixiang direkt an der Überwachung von Transaktionen und der Bearbeitung von Streitigkeiten beteiligt sind, die Plattform regelmäßig Provisionen aus Transaktionen einbehält und sogar „leistungsstarken Geldwäscheteams hohe Kreditlimits“ anbietet.

In Phnom Penh befindet sich das Büro von Huixiang International Payments im zweiten Stock des Hauptsitzes von Huixiang Payments. Dieses Gebäude aus Glas und Beton beherbergt am Eingang zwei Panda-Statuen. Im Obergeschoss verwenden die Mitarbeiter Decknamen. Eine Abteilung ist für die Kommunikation mit Betrügern zuständig, eine andere überwacht Telegram-Kanäle und eine weitere verfolgt Scheinkonten in über einem Dutzend Ländern.

Wenn selbst USDT nicht sicher ist

Das wirklich Schockierende am Huixiang-Reich ist nicht seine Größe, sondern sein Entwicklungstempo.

Im Juli 2024 fror Tether 29,62 Millionen USDT in einer Huion Pay Wallet ein. Grund für die Sperrung war, dass diese Geldbörse Gelder erhielt, die im Zusammenhang mit der Lazarus-Gruppe, einer nordkoreanischen Hackerorganisation, gestohlen worden waren. Der Blockchain- Detektiv ZachXBT entdeckte außerdem, dass die von der japanischen DMM-Börse gestohlenen 35 Millionen Dollar letztendlich auf die Huion Pay-Adresse flossen.

Das Einfrieren des USDT stellte eine existenzielle Bedrohung für Huion dar.

Obwohl USDT auf der Blockchain basiert, ist es im Grunde zentralisiert, was es Tether ermöglicht, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um USDT auf jeder beliebigen Adresse sofort einzufrieren. Für ein Geldwäscheimperium, das auf USDT angewiesen ist, war dies gleichbedeutend damit, als ob die Lebensader abgeschnitten worden wäre.

Die Reaktion von Huion erregte branchenweites Aufsehen.

Im September 2024 brachte die Huion Group ihren eigenen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin USDH auf den Markt. Der offizielle Slogan war so unverblümt, dass er an Arroganz grenzte: „Umgehung der üblichen Einfrierungs- und Transferbeschränkungen traditioneller digitaler Währungen“, „Uneingeschränkt durch traditionelle Regulierungsbehörden.“ Einfacher ausgedrückt: Wir haben einen USDT geschaffen, der nicht eingefroren werden kann .

USDH war erst der Anfang. Huion legte schnell mit seiner eigenen Blockchain, der Huion Chain (auch bekannt als Xone Chain), seiner Kryptowährungsbörse Huion Crypto und seiner Messaging-App ChatMe nach und schuf so ein komplettes, autarkes digitales Schattenreich .

Sie versuchten sogar, über ein ICO Kapital zu beschaffen und gaben dafür den Blockchain-eigenen Token „HC“ aus.

Die Logik hinter diesem Vorhaben war erschreckend klar: Wenn Tether USDT fest im Griff hatte, dann schuf man einen Stablecoin, den niemand einfrieren konnte; wenn Telegram Gruppen verbieten konnte, dann baute man seine eigene Messaging-App; wenn bestehende Blockchains nachverfolgbar waren, dann etablierte man seine eigene Kette.

Belagerung

Aber sie irrten sich.

Im Juli 2024 veröffentlichte Elliptic den allerersten Huion Assurance Report, der für die globalen Regulierungsbehörden wie eine Bombe einschlug.

Huion Assurance firmierte schnell unter dem neuen Namen „Haowang Guarantee“, um sich von der Huion-Gruppe zu distanzieren. Auf der offiziellen Website von Huion Pay wurde auch die Seite entfernt, auf der Huion Assurance als „Tochtergesellschaft“ bezeichnet wurde. Allerdings räumte Haowang Guarantee selbst in den sozialen Medien ein, dass die Huion Group weiterhin ihr „strategischer Partner und Anteilseigner“ sei.

Am 1. Mai 2025 werden die USA Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat die Hwawang Group offiziell als „primäre Geldwäschegefahr“ eingestuft und Pläne angekündigt, sie vollständig aus dem US-Finanzsystem auszuschließen. Im Bericht von FinCEN wurden drei Unternehmen der Hwawang-Gruppe, Hwawang Pay, Huione Crypto und Haowang Guarantee, namentlich genannt. Es wurde festgestellt, dass diese „im Wesentlichen ein und dasselbe“ mit der Muttergesellschaft seien.

Im selben Monat wagte Telegram seinen Schritt.

Am 13. Mai sperrte Telegram unter Berufung auf einen „Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen“ gleichzeitig über 3000 Konten und Kanäle im Zusammenhang mit Hwawang. Innerhalb von 48 Stunden veröffentlichte Haowang Guarantee eine Abschaltmitteilung, in der es hieß, dass „alle NFTs und Gruppen gesperrt wurden“ und kündigte die Einstellung aller Operationen an.

Das Imperium schien zu zerfallen. Doch Hwawang bewies erstaunliche Widerstandsfähigkeit.

In den Wochen nach der Abschaltung stellte das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis fest, dass Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit Hwawang-Unternehmen nicht nur nicht abnahmen, sondern sogar zunahmen . Haowang Guarantee leitete die Nutzer auf eine neue Plattform namens "Tudou Guarantee" um und behauptete, eine 30%ige Beteiligung an der Plattform erworben zu haben. Haowang investierte auch in Tudou Guarantee und ermöglichte so einen geschäftlichen Neustart über eine Mantelgesellschaft. Um sich von der Abhängigkeit von Telegram zu lösen, entwickelte das Unternehmen sogar eine eigene Messaging-App namens ChatMe.

Doch ein noch viel schwerwiegenderer Schlag sollte erst noch folgen.

Am 14. Oktober 2025 werden die USA Das Justizministerium und das Finanzministerium gaben gemeinsam die Anklage gegen Chen Zhi, den Gründer der Taizi Group, bekannt, erließen einen weltweiten Haftbefehl und beschlagnahmten 127.271 Bitcoins, die auf seinen Namen lauteten und zu diesem Zeitpunkt einen Wert von etwa 15 Milliarden Dollar hatten. Dies stellte einen Rekord für die höchste jemals in der US-Justizgeschichte festgestellte Beschlagnahme von Kryptowährungsvermögen dar. Gleichzeitig die USA Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen 146 Personen und Organisationen verhängt, die mit der Taizi-Gruppe in Verbindung stehen. Am selben Tag fror Großbritannien Chen Zhis 19 Immobilien in London und sein gesamtes Vermögen in Großbritannien ein.

Im Jahr 2024 betrug das BIP Kambodschas etwa 46 Milliarden US-Dollar. Die einmalige Beschlagnahmung von Bitcoins der Taizi-Gruppe durch die USA entsprach einem Drittel des Bruttoinlandsprodukts dieses Landes.

Zusammenbruch

Die Kettenreaktion der Sanktionen setzte schneller ein als irgendjemand erwartet hatte.

In der späten Nacht des 1. Dezember 2025 verkündete Hwawang Pay überraschend: Aufgrund des „konzentrierten Ansturms von Millionen von Nutzern“ hat die Plattform einen „verzögerten Einlösungsplan“ eingeführt, den Betrieb in landesweiten Offline-Filialen eingestellt und die Gelder der Nutzer bis zum 5. Januar 2026 gesperrt.

Auf den Straßen von Phnom Penh bildete sich plötzlich eine lange Schlange.

Laut den Prüfdaten von Bitrace befanden sich nach der Abwicklung der letzten Auszahlung am 1. Dezember nur noch etwa 990.000 USDT in der Blockchain von HWPay. Die Ethereum- Aktivitäten hatten das Guthaben bereits im Oktober aufgebraucht, und die TRON-Aktivitäten hatten wiederholt Hot-Wallet- Gelder zusammengeführt, um Auszahlungen im November abzuwickeln, aber letztendlich waren sie um den 28. November herum vollständig aufgebraucht. Das tägliche Abflussvolumen von USDT sank von 41,83 Millionen zu Monatsbeginn auf 7,17 Millionen.

HWPay, das sich selbst als das „Alipay Kambodschas“ bezeichnete, wurde somit über Nacht zu einer leeren Hülle.

Zehntausende Vermögenswerte und das Leben chinesischer Händler in Kambodscha waren auf einer sterbenden Plattform gefangen. Bis vor kurzem organisierten sich viele HWPay-Nutzer spontan über soziale Gruppen, um sich zu versammeln und zur Nationalbank von Kambodscha zu gehen, um die Rückzahlung zu fordern, haben aber bisher keine wesentlichen Fortschritte erzielt.

Im Dezember 2025 wurde Chen Zhi die kambodschanische Staatsbürgerschaft aberkannt, da er sie „auf unlautere Weise erworben“ habe.

Am 7. Januar 2026 wurde Chen Zhi von den kambodschanischen Behörden repatriiert.

Im Januar 2026, nach der Rückerstattung von 1,3 Milliarden USDT, stellte HWs „Kartoffelgarantie“ unter dem Dach von HWPay angeblich den Betrieb ein.

Am 1. April 2026 wurde Li Xiong repatriiert.

So hat dieses riesige Imperium, das in einem Internetcafé in Fujian Lianjiang begann, durch Immobilien in Phnom Penh vergoldet, über Telegram expandiert, Geld über USDT gewaschen und sich durch Schneeballsysteme bereichert hat, seinen gesamten sündhaften Lebenszyklus vollendet .

Der Fluss Styx lebt

Die Geschichte von HW Guarantee ist zu Ende. Das damit validierte Geschäftsmodell hingegen nicht.

Kurz nachdem Hawang Guarantee seine Schließung bekannt gegeben hatte, deckte Elliptic einen weiteren Telegram-Schwarzmarkt namens „Xinbi Guarantee“ auf, der seit 2022 illegale Transaktionen im Wert von mindestens 8,4 Milliarden US-Dollar ermöglicht hat und über 230.000 Nutzer zählt. Xinbi Guarantee ist in Colorado, USA, registriert, und seine Geschäftstätigkeit umfasst in ähnlicher Weise Geldwäsche, gefälschte Dokumente und Datenbanken mit persönlichen Informationen, was fast einer Spiegelung von HW Guarantee entspricht.

Einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zufolge erzielen die organisierten Verbrechernetzwerke in Südostasien einen jährlichen Gewinn von fast 40 Milliarden Dollar. Kryptowährungen und Untergrundbankkanäle helfen diesen kriminellen Netzwerken, Geld schnell zu waschen, während Instant-Messaging-Plattformen im Telegram-Stil ihnen eine kostengünstige und hocheffiziente kriminelle Infrastruktur bieten.

Die taiwanesische Wissenschaftlerin Chen Yanyu, die zu Cyberkriminalität forscht, verbrachte einst mehrere Monate in Kambodscha, wo sie mit Geldwäschern, Betrügern und deren Anführern sprach. Ihr Fazit war ernüchternd und ernüchternd: „Cyberkriminalität ist tief in die Funktionsweise des globalen Kapitalismus eingebettet und plündert Ressourcen aus aller Welt.“ Es lässt sich nicht ohne Weiteres demontieren.

Ein 240 Milliarden Dollar teurer dunkler Fluss scheint an der Oberfläche abgeschnitten worden zu sein. Aber das Flussbett des dunklen Flusses ist noch da, die Wasserquelle flussaufwärts ist noch da und der Bedarf flussabwärts ist noch da.

Huobi mag zwar untergegangen sein, aber die Schattenseiten dieser Welt brauchen immer noch einen Ort, um schmutziges Geld zu waschen . Das nächste Huobi wächst vielleicht schon still und leise in irgendeinem Telegram-Kanal heran.

Quellen
Elliptic Research-Bericht, FinCEN-Mitteilung des US-Finanzministeriums, Anklageschrift des US-Justizministeriums, Bloomberg-Untersuchungsbericht, Caixin-Bericht, Jiemian-News-Bericht, Bitrace-On-Chain-Datenanalyse

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