Beijing Procuratorate deckt Fall der Verwendung virtueller Währung für Offshore-Devisentransaktionen auf: Beteiligter Betrag übersteigt 1,1 Milliarden RMB

BlockBeats News, 29. Oktober. Laut 21st Century Business Herald hat die Volksanwaltschaft der Gemeinde Peking ein wichtiges Dokument mit dem Titel "Highly Effective Performance of Financial Inspection Type Cases" veröffentlicht, das einen Fall von Verwendung virtueller Währung für verschleierte Devisentransaktionen mit über 1,1 Milliarden RMB beinhaltet.

Es wurde festgestellt, dass Lin A von Januar bis August 2023 auf Anweisung anderer mit Lin B, Xia XX, Bao XX und Chen XX konspirierte, um mehrere Bankkarten unter ihrem Namen zu verwenden, um eine große Menge an Geld zu erhalten, das von Kunden (wie Liu XX) einer illegalen Devisenorganisation "upstream" transferiert wurde. Die Gruppe nutzte virtuelle Währung als "Brücke", um den illegalen grenzüberschreitenden Geldtransfer zu erreichen: Lin A und andere nutzten mehrere Tether-Handelsplattformkonten (USDT), die ihrer Kontrolle unterstanden, um den erhaltenen RMB in USDT umzuwandeln, und schlossen dann den grenzüberschreitenden Geldtransfer durch Plattformhandel ab, wobei sie sich effektiv an verschleierten Devisentransaktionen beteiligten und davon profitierten. Dem Bericht zufolge erreichte der Gesamtbetrag ihrer illegalen Geschäftsaktivitäten über 1,182 Milliarden RMB, wobei Xia XX, Bao XX und die anderen fünf Mitglieder an Beträgen von über 149 Millionen bis über 469 Millionen RMB beteiligt waren.

Am 21. März 2025 erließ der Volksgerichtshof des Bezirks Haidian, Peking, ein erstinstanzliches Urteil, in dem die fünf Angeklagten wegen des Verbrechens illegaler Geschäftstätigkeiten zu zwei bis vier Jahren Haft mit entsprechenden Geldstrafen verurteilt wurden. Derzeit haben sich alle Angeklagten schuldig bekannt, keine Berufung eingelegt und das Urteil ist rechtskräftig.