Chinesisches Gericht verurteilt Komplizen in USDT-Betrugsfall

BlockBeats News, 2. Dezember: Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Wanbolin in Taiyuan, Provinz Shanxi, China, gab kürzlich das erstinstanzliche Urteil im Fall von Chen und Li bekannt, die wegen Verschleierung und Maskierung krimineller Erträge angeklagt waren. Das Gericht folgte den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft und verurteilte die beiden Personen zu zwei Jahren und sechs Monaten bzw. einem Jahr und sechs Monaten Haft sowie zu Geldstrafen.

Im Mai dieses Jahres traf Frau Zhang auf einer Kurzvideo-Plattform einen "Lin Hao" (auf der Flucht). "Lin Hao" behauptete fälschlicherweise, ein Kamerad zu sein, der für ein bekanntes Unternehmen arbeitet, und über Insiderinformationen zu den Aktienkursbewegungen des Unternehmens zu verfügen. Er behauptete, er könne ein Konto auf der internen Website des Unternehmens registrieren, um "hoch zu kaufen" und Gewinne zu erzielen (mit einer behaupteten Rendite von 5 % pro Zeitraum), aber die Transaktion müsse in US-Dollar durchgeführt werden. Zudem sei es erforderlich, Bargeld bei einem bestimmten Händler in Dollar umzutauschen und dann auf das Dollar-Konto seines Kameraden zu überweisen, von wo aus es auf das Konto des Unternehmens transferiert würde.

Am 21. Mai brachte Frau Zhang auf Anweisung von "Lin Hao" 1,47 Millionen RMB in bar zu einem Hotel im Bezirk Wanbolin, um sie in US-Dollar umzutauschen. Auf Befehl ihres Vorgesetzten trafen Chen und Li Frau Zhang. Frau Zhang leitete das von "Lin Hao" bereitgestellte Dollar-Konto (tatsächlich das Tether-Konto eines Betrügers) über Chen an den Vorgesetzten weiter, der dann 202.328 USDT (entspricht etwa 1,47 Millionen RMB) in drei Raten auf dieses Konto überwies. Chen und Li nahmen dann die 1,47 Millionen RMB in bar von Frau Zhang entgegen und übergaben sie an ihren Vorgesetzten. "Lin Hao" überwies das Geld jedoch nicht wie vereinbart auf das Konto von Frau Zhang, was sie dazu veranlasste, den Betrug bei der Polizei zu melden.

Der Staatsanwalt prüfte sofort die Akten und konsultierte die Ermittler, wobei er eine zentrale Ermittlungsrichtung bezüglich des Verhaltens der Verdächtigen Chen und Li vorschlug: Beschaffung von Chat-Protokollen, um Beweise dafür zu etablieren, dass die beiden sich der "Abnormität der Gelder voll bewusst waren"; Klärung des Geldflusses, Nachverfolgung des endgültigen Verbleibs der USDT durch Daten der Krypto Börse und Überprüfung ihrer objektiven Beteiligung an der Übertragung der kriminellen Erträge. Nach der Untersuchung übergab die Sicherheitsbehörde den Fall am 17. August an die Staatsanwaltschaft des Bezirks Wanbolin.

Nach der Prüfung stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass sowohl Chen als auch Li gestanden hatten, dass sie "wussten, dass die Geldgeschäfte zu geheim waren und eine große Menge an Bargeldtransaktionen beinhalteten, was sicherlich Verdacht erregte." Die beiden Personen erhielten anschließend ein Bestechungsgeld in Höhe von 30.000 RMB, was ausreichte, um festzustellen, dass sie sich voll bewusst waren, dass die Gelder aus Straftaten stammten; ihre Unterstützung bei der Durchführung der grenzüberschreitenden Konvertierung "Bargeld zu USD zu USDT" stellte einen Akt der "Verschleierung und Maskierung krimineller Erträge" dar.

Nach dem Urteil gab die Staatsanwaltschaft ein Risikowarnschreiben an relevante Einheiten heraus, skizzierte die typischen Merkmale von "Investitionsbetrug + Geldwäsche mit Kryptowährung" und führte in Zusammenarbeit mit dem Anti-Betrugs-Zentrum und anderen relevanten Einheiten Aufklärungskampagnen gegen Betrug durch. Sun Yinpeng, der leitende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft des Bezirks Wanbolin, erklärte, dass die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf neue Arten von Telekommunikationsnetz-Kriminalität den Mechanismus "Ermittlungs-Strafverfolgungs-Koordination + präzise Strafverfolgung + soziale Governance" weiter vertiefen werde, um sowohl Betrugsdelikte zu bekämpfen als auch kriminelle "Komplizen" streng zu bestrafen, um die Sicherheit des öffentlichen Eigentums vollständig zu schützen. (Net of Justice)