Senatoren üben Druck auf die USA aus Justizministerium und Finanzministerium bezüglich der mit Binance in Verbindung stehenden Geldströme in den Iran

Laut Fortune, USA Senator Richard Blumenthal (Demokrat, Connecticut) hat ein Schreiben an das Justizministerium (DOJ) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gerichtet, in dem er um Klarstellung bezüglich des Status von zwei Compliance-Beauftragten bei der weltweit größten Kryptowährungsbörse, Binance, bittet.

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass interne Ermittler bei Binance die Führungskräfte gewarnt hatten, dass Gelder in Höhe von über 1 Milliarde Dollar in mit dem Iran verbundene Wallets flossen, daraufhin jedoch entlassen wurden. Binance bestreitet, dass die Entlassungen mit den Ermittlungsergebnissen in Zusammenhang standen, und betont, dass sein Compliance-System streng sei. Insbesondere hatte das US-Justizministerium zuvor die Auflagen zur unabhängigen Überwachung für Glencore und Boeing aufgehoben, was Bedenken aufkommen ließ, ob der Überwachungsmechanismus auch für Binance ausgesetzt wurde. Im Jahr 2023 wurde Binance wegen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und der Einhaltung von Sanktionsvorschriften mit einer Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar belegt, und die beiden Aufsichtsbehörden waren damals an der Vereinbarung beteiligt.