新加坡金管局对「太子集团」陈志相关家办DW Capital Holdings展开调查

By: theblockbeats.news|2025/10/26 10:15:53
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BlockBeats 消息,10 月 26 日,据外媒报道,新加坡一家族办公室因柬埔寨太子集团诈骗大案再度成为焦点。太子集团首脑陈志于 2018 年设立新加坡公司 DW Capital Holdings(DWC),用于管理家族办公室资产,声称管理规模超过 6000 万新元。

该公司自称符合新加坡金融管理局 13X 计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括 1000 万新元汽车融资、3000 万新元精品酿酒以及约 2000 万新元游艇管理等附属服务。目前,金管局正针对该公司是否违规展开调查。

10 月 14 日,美国寻求没收 127,271 枚比特币(约 120 亿美元),这些比特币与由柬埔寨公民 CHEN ZHI 运营的跨国「杀猪盘」诈骗有关。美国外国资产控制办公室(OFAC)已对 Prince Group 跨国犯罪组织(Prince Group TCO)内的 146 个目标实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨,由柬埔寨公民陈志领导,通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营跨国犯罪帝国。

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