印度执法局起诉 Chirag Tomar，涉 2000 万美元 Coinbase 仿冒诈骗案
By: rootdata|2026/06/16 15:43:15
0
分享
ChainCatcher 消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交起诉书，正式指控 Chirag Tomar 及其同伙参与一起规模约 2000 万美元的加密货币钓鱼诈骗案。调查显示，该团伙通过 SEO 劫持与高仿"Coinbase Pro"钓鱼网站实施攻击，诱导用户输入账号信息并进一步骗取 2FA 验证，从而远程转移受害者加密资产。资金随后被拆分至数千个钱包，并通过 P2P 交易与本地交易平台进行层层洗钱。案件与美国联邦执法行动相互配合。
此前，Tomar 已在美国被 FBI 逮捕并因电信欺诈阴谋罪被判处 60 个月监禁。印度 ED 表示，已通过国际司法协作获取关键证据，并冻结与案件相关的 129 个银行账户及约 6.455 亿卢比资产，涉案资金与房产正在进一步追缴与没收程序中推进。
猜你喜欢
稳定币卡位战升级：当合规只是入场券，USD1 将成为最大赢家？
GENIUS 法案如何重塑稳定币格局？
资产代币化后，怎么退出？
目前已出现三种模式，旨在为代币化的现实世界资产提供即时退出途径。它们的区别在于：谁持有退出所需的资金、资金运作效率如何，以及这种模式在不同资产类型间的扩展程度。
SpaceX 万亿估值的底座：谁在瓜分马斯克每年的百亿资本开支？
SpaceX 供应链大揭秘：万亿“太空梦”背后的隐形金矿，从英伟达的算力垄断到中国特种材料的唯一供应，这些被忽略的卖水人才是真正的造富引擎
SharpLink CEO：如何理解以太坊开发者刚刚突破 100 万？
加密行业最重要的问题不是哪条链最快，而是顶尖建设者选择在哪里长期建设。以太坊累计开发者刚突破一百万，这个数字意味着什么？
早报｜MiCA 宽限期 7 月 1 日到期；Kalshi 世界杯首周交易量破 51 亿美元创纪录
6 月 15 日市场重要事件一览
做拼多多的黄峥跟区块链有啥联系
从拼多多的“反向保险”到区块链的智能合约，一文看懂黄峥的底层逻辑如何用“确定性”规则为普通人重塑财富流向
早报｜Kalshi、Polymarket 等预测市场平台联合起诉肯塔基州 14.25% 交易税；桥水基金创始人谈 AI 时代决策：原则性思维应与 AI 并行，人类洞见仍不可替代
6 月 15 日市场重要事件一览
如果 AI 泡沫已经在破了，谁会真正留下？
AI泡沫破裂后还剩什么？算力成本暴跌正推动AI加速重塑千行百业，大洗牌后留下的将是不可逆的真实生产力革命
Paul Graham：如何赚到十亿美元
硅谷教父 Paul Graham 揭秘十亿美元财富底层逻辑：无需作弊，只需打造出用户极度热爱的产品，让指数级增长创造财富奇迹
区块链用了 18 年终于开始驶向主航道
当 AI 成为资本市场新的引力中心，加密 VC 的回答不是固守“Crypto-only”，而是把加密重新包装成 AI 时代的金融轨道、所有权层与自治系统基础设施。
Claude 强制“刷脸查户口”，7月起不交身份证不给用？
Anthropic 突发通知，Claude 用户 7 月或将面临实名制「查户口」。从此，每次使用 Claude，或许都要准备好身份证了。
SpaceX 上市当天，三套永续机制的第一次实测
价格已经被发现，围绕价格的那个市场，还在建。
稳定币的价值分配
发行层拿到用户资金，吃掉最厚的利差；中间两层靠流量、分发抽佣和底层基础设施；应用层享受便利，但没有议价权。
Galaxy 深度研究：比特币四年周期还有效吗？
Galaxy 研究认为，比特币四年周期依然有效，但周期振幅正在收缩。本轮顶部更温和，意味着即使回撤继续，底部可能也会高于过去周期的极端水平。
错过了 SpaceX 打新？WEEX「首单包赔」带你无损体验美股交易
中国大陆投资者投资美股面临渠道受限问题，传统渠道如QDII基金费用高、小型券商风险大、港新银行门槛高，而加密货币交易所提供低门槛替代方案。
马斯克万亿身家的背面：85% 没法卖
SpaceX 的 IPO 是一场数学题，答案不在定价日当天，而在锁定期结束后的第一个季度。
美国政府禁止外国人使用 Fable 5，Anthropic 发文驳斥
两款模型的突然下架，在科技界和 AI 社区引发了广泛震动。
花旗发布《2030 资产代币化市场展望》：6 大趋势或催生 8.2 万亿美元市场
金融资产代币化正从试点走向规模化落地，但这是一场渐进的演进，而非一场激烈的革命。
稳定币卡位战升级：当合规只是入场券，USD1 将成为最大赢家？
GENIUS 法案如何重塑稳定币格局？
资产代币化后，怎么退出？
目前已出现三种模式，旨在为代币化的现实世界资产提供即时退出途径。它们的区别在于：谁持有退出所需的资金、资金运作效率如何，以及这种模式在不同资产类型间的扩展程度。
SpaceX 万亿估值的底座：谁在瓜分马斯克每年的百亿资本开支？
SpaceX 供应链大揭秘：万亿“太空梦”背后的隐形金矿，从英伟达的算力垄断到中国特种材料的唯一供应，这些被忽略的卖水人才是真正的造富引擎
SharpLink CEO：如何理解以太坊开发者刚刚突破 100 万？
加密行业最重要的问题不是哪条链最快，而是顶尖建设者选择在哪里长期建设。以太坊累计开发者刚突破一百万，这个数字意味着什么？
早报｜MiCA 宽限期 7 月 1 日到期；Kalshi 世界杯首周交易量破 51 亿美元创纪录
6 月 15 日市场重要事件一览
做拼多多的黄峥跟区块链有啥联系
从拼多多的“反向保险”到区块链的智能合约，一文看懂黄峥的底层逻辑如何用“确定性”规则为普通人重塑财富流向
