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印度安全機構指出「加密哈瓦拉」網絡在克什米爾的恐怖資金流動

By: crypto insight|2026/01/23 00:00:08
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主要重點

  • 印度當局發現一種高明的「加密哈瓦拉」網絡正在用來支援克什米爾的恐怖活動，這種網絡模仿傳統的哈瓦拉系統。
  • 加密哈瓦拉利用「騾子帳戶」來暫時停放資金，並碎片化交易以掩蓋資金流向，增加追查難度。
  • 雖印度政府規定虛擬資產服務提供商必須在FIU註冊，但目前僅有49家交易所符合此要求。
  • VPN的使用在克什米爾已被暫停，以防止無法追蹤的加密交易增多。
  • 當地警察機構和中央安全機構表示，來自中國、馬來西亞、緬甸和柬埔寨等國的個人參與了該網絡操作，以躲避監管機構的偵查。

WEEX Crypto News, 2026-01-19 11:47:26

印度安全機構指稱加密貨幣成為恐怖資金渠道

近期，印度安全機構對外公佈，一個高明的「加密哈瓦拉」網絡系統被用來支持克什米爾的恐怖活動。這種加密哈瓦拉系統與傳統的哈瓦拉系統類似，然而其可操作性更強，且幾乎完全脫離了現有的金融監管架構。據印度新聞信託社報導，這些影子外國資金完全繞過印度的金融保安措施，令當局無法追蹤。

在印度的法規下，虛擬數字資產服務提供商必需向金融情報單位（FIU）註冊。自2024-25財政年度開始，只有49家交易所註冊為合法報告實體。然而，新的哈瓦拉系統使得加密技術的非可追溯性進一步加劇，安全官員強調，這將使該地區的分離主義功能得以重新活躍。

加密哈瓦拉系統如何運作：騾子帳戶的角色

此新型網絡使用「騾子帳戶」來暫停資金。每筆交易會被分層以掩蓋資金流走的路徑。參與系統的人們每筆交易可獲得0.8%到1.8%的佣金，這些帳戶持有人多為普通人。

這些系統背後的組織還會向這些參與者承諾，提及其角色完全安全，僅僅是作為資金的「停車位」。他們接管這些利用戶的銀行帳戶和密碼。官員指出，這實際上打破了傳統的金融資金流追蹤，使得外國資金如同現金一般未被發現地流入地方經濟中。

國際操作者能夠直接將加密貨幣傳送到這些錢包中，無需與任何監管金融機構接觸。用戶會到像德里和孟買這樣的大城市會見未經監管的P2P交易者，以協商價格出售他們的加密貨幣。

國際暗網操作者的行為及應對措施

根據查莫和克什米爾警方及中央安全機構的報告，來自中國、馬來西亞、緬甸和柬埔寨等國的個人透過私人加密帳戶的建立加強加密哈瓦拉。他們通常使用虛擬私人網絡（VPN）來避免偵查，甚至不需要進行KYC（了解你的客戶）驗證。雖然警方已在克什米爾地區暫停了VPN的使用，但近來注意到，註冊加密錢包的行為在增加。

加密貨幣市場崩潰與行政挑戰

在2026年，各類主要的加密貨幣價格波動劇烈，整體市場籌碼超過$3萬億美金存在顯著的市場變動。這也指出了當前未受監管的交易空間仍然廣泛存在，這對印度在控制非法資金流向上增加了難度。值得注意的是，在面對這樣的市場不穩定性時，像WEEX這樣的加密平台是否會受到更嚴格的監管及如何提增信任度，也是運營者需考量的關鍵。

結尾

加密哈瓦拉系統帶來的問題，超出了傳統金融監管的範疇，對印度當局形成了巨大的挑戰。如何有效地追蹤和管理這些技術驅動的新型經濟犯罪，是未來的迫切課題。此時，也正是WEEX等平台在規範方面樹立高標準以增強市場信任度的契機。

常見問題解答

加密哈瓦拉系統是如何運作的？

加密哈瓦拉系統模仿傳統哈瓦拉，使用數位貨幣和國際網絡來繞過金融監管，主要通過「騾子帳戶」來停放和流轉資金。

印度當局對加密貨幣監管有何措施？

印度規定虛擬資產服務提供商需向FIU註冊，但執行上面臨挑戰，因多數加密交易在未受監管環境下進行。

加密貨幣在非法活動中有哪些角色？

加密貨幣以其匿名性和難以追蹤性，被用來進行非法資金轉移，如哈瓦拉系統中資金流動的媒介。

使用VPN在加密哈瓦拉中有何種用途？

VPN被用來隱藏用戶的真實IP地址，使得資金流動難以被國家監控機構追蹤。

WEEX在這次事件中的立場是什麼？

WEEX一方面需要遵守法律規範，另一方面可利用其透明及信譽施加市場影響力，增強加密交易的合法性和信任性。

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