logo

委內瑞拉男子面臨 20 年刑期，涉嫌參與 10 億美元加密貨幣洗錢方案

By: crypto insight|2026/01/23 14:00:10
0
分享
copy

關鍵要點

  • 美檢方指控委內瑞拉國民豪尔赫·费格雷拉涉嫌操縱全球最大洗錢網絡之一。
  • 操作涉及將現金轉為加密貨幣，並通過不同錢包和賬戶隱藏資金來源。
  • 犯罪網絡涉及多國，涵蓋哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥等高風險地區。
  • 此案反映美國政府對加密貨幣相關犯罪的強化打擊力度。

WEEX Crypto News, 2026-01-19 11:53:36

委內瑞拉男子面臨重大洗錢指控

一名來自委內瑞拉的男子豪尔赫·费格雷拉，因涉嫌在全球進行大規模加密貨幣洗錢計劃，而面臨長達 20 年的監禁。此項指控由美國司法部提出，指控稱費格雷拉通過精心設計的網絡，將非法資金洗白並進行跨國交易，這被視為司法部署至今起訴之中最大規模的洗錢案件之一。

費格雷拉和他的團隊據稱利用一系列複雜的手段，將現金轉化為加密貨幣，再通過不同數字錢包進行轉移，最後將其換成美元後轉移至高風險的地區，如哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥。此過程中，費格雷拉及其團隊運用了多個銀行和加密貨幣交易賬戶，並設立了幾家空殼公司以掩蓋資金的真正來源和去向。

涉嫌參與跨國犯罪洗錢操作

根據提交在弗吉尼亞州東區的法律文件顯示，費格雷拉涉嫌指揮其下屬進行了數百筆交易，這些交易的目的是掩蓋資金的來源和最終的接收者。聯邦調查局的調查指出，包括私人數字錢包在內的多個賬戶被用於這些非法交易中，並且約有 10 億美元的加密貨幣參與其中。

此次行動被指控為服務於來自全球的個人和企業，這些交易的運行不僅試圖隱藏資金的真實性質，還可能協助促進正進行於世界各地的犯罪行為。美國檢察官林賽·哈利根強調此類高規模的洗錢犯罪為全球犯罪組織提供了運營與擴展的基石，對社會造成實質性的危害。

美國政府的加密貨幣犯罪打擊行動

費格雷拉的指控正值美國政府加強對涉及加密貨幣犯罪的執法力度的背景下。引人關注的是，曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格日前曾呼籲紐約立法者，需對無執照的加密貨幣操作進行刑事定罪，並稱其為一個“510 億美元的犯罪經濟”。

據聯邦數據顯示，其中跨系統和法域的洗錢行動已成為困擾執法人員的主要議題之一。此外，區塊鏈分析公司 Chainalysis 指出，2025 年間非法加密地址的收款額創下 154 億美元的紀錄，這比以往任何一年都顯著增長。

而在近期的相關案子中，猶他州居民布萊恩·加里·休厄爾因經營一個 290 萬美元的詐騙計畫而被判三年徒刑，他在詐騙過程中亦運營了一個未經許可的現金到加密交換業務。布魯克林23歲居民罗纳德·斯佩克特同樣面臨起訴，他被控從大約 100 名 CoinBase 用戶中盜取約 1600 萬美元，其手段主要依賴恐慌戰術。

美國政府為應對這些持續增長的涉及加密資產洗錢案件，成立了戰略比特幣儲備，正式容留被查封的加密資產，以防止民間拍賣的方式將其流入市場。這一策略起始於唐納德·特朗普上任之初，其發布了一項行政命令以支持此行動。

關於比特幣的未來使用

相比過去，政府似乎選擇了一種更加長期持有的方式，白宮加密貨幣顧問 Patrick Witt 指出，儘管此前傳言美國司法部出售了由武士錢包開發者沒收的57比特幣，但實際上該用戶仍被保留在儲備中，並且根據目前的數據，聯邦持有的比特幣儲備已經達到 328,372 BTC，價值超過 310 億美元。

目前對費格雷拉的刑事訴訟僅僅是指控，不能用作裁定其罪行的確切依據，他仍被假定無罪，直到有相應的法律程序作出判決。此次起訴由助理美國檢察官凱瑟琳·羅森伯格負責，她將考慮量刑準則和法律法規做裁決。

本案也標誌著美國加速追查和打擊利用加密貨幣進行的各類金融和刑事犯罪的一個重要進展。豪尔赫·费格雷拉的案件，提出了一個觸及國際和技術法域的挑戰，並且未來可能涉及更多地緊密合作和全球法律制裁合作的需要。

常見問題

豪尔赫·费格雷拉被指控的具體罪行是什麼？

豪尔赫·费格雷拉被指控的主要罪行是利用加密貨幣網絡進行大規模洗錢操作，這涉及把非法資金通過加密貨幣系統進行隱藏和轉移。

此案的重要性何在？

費格雷拉案被視為司法部訴訟中最大規模的洗錢案件之一，標誌著打擊加密貨幣相關犯罪的一個重大進展。

美國政府成立的戰略比特幣儲備是做什麼用的？

戰略比特幣儲備的成立是為了防止被查封的加密資產流入市場，藉此增強靈活性及對加密貨幣市場的影響力。

目前聯邦持有多少比特幣？

根據最新數據，聯邦目前持有的比特幣儲備約為 328,372 BTC，價值超過 310 億美元。

此案件對加密貨幣行業有什麼潛在影響？

此案將強化政府對加密貨幣行業的監管，相應可能導致增加的立法監管措施，以及對相關操作人員的法律責任加強。

猜你喜歡

2月12日關鍵市場資訊差，一定要看！｜Alpha 早報

1.頂級新聞： 非農業就業數據大幅超出預期，交易員減少美联储降息押注，比特幣短期內上漲超過1% 2.代幣解鎖：無

Kalshi交易量續破新高，盤前股價多少合理？

去年，Kalshi 完成 10 億美元 E 輪融資，估值 110 億美元。

馬斯克給他100萬美元前，他靠發幣賺了60萬

Beaver，一面英雄，一面惡魔

貝萊德首次參與 DeFi 交易、Coinbase CEO 減持股票爭議，海外幣圈今天在聊啥？

過去24小時內，外界最關心的是什麼？

WEEX AI交易黑客馬拉松決賽：全球最大規模人工智能交易大賽現已開賽

WEEX AI交易黑客馬拉松決賽正在進行實盤。37 位決賽選手角逐超過 100 萬美元的獎金和一輛賓利添越 S。哈勃人工智能為 10 位決賽選手提供支持。觀看實盤盈虧排行榜，看看誰能贏得最終的AI交易賽。

2月11日關鍵市場資訊差，一定要看！｜Alpha早報

1.頭條新聞：SBF尋求重新審判，已提交上訴文件

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

14:00

彭博分析師：若ETH跌至1,500美元，Tether市值將超越ETH

BlockBeats 消息，2 月 12 日，彭博智库高级大宗商品策略师 Mike McGlone 发文表示，「若 ETH 跌至 1500 美元，Tether 市值將超越 ETH。加密市場中最持久的趨勢是 Tether「超越一切」，目前僅剩比特幣和以太坊尚未被超越。Tether 有望在以太坊跌至其關鍵支撐位約 1,500 美元附近，超過其市值。此前以太坊已跌破自 2024 年以來的 2,500 美元關鍵支撐位。我認為最終 Tether 甚至可能超越比特幣，目前這一水平約為 10,000 美元。」
14:00

BlockFills回應暫停存取款：受市場波動影響做出相關決定，正在推進解決並恢復平台流動性

BlockBeats 消息，2 月 12 日，加密借贷平台 BlockFills 在 X 平台發文回應暫停存款和取款服務，其表示根據近期市場形勢做出這一決定，旨在進一步保護客戶和公司利益，用戶仍可繼續通過 BlockFills 進行現貨和衍生品易的開倉和平倉，以及其他特定交易。目前該公司管理層正在與投資者和客戶緊密合作制訂流動性恢復方案，正解決此問題並恢復平台流動性，後續將根據事態發展定期向客戶通報最新進展。
14:00

财新：6萬枚比特幣洗錢案資產處置陷僵局

BlockBeats 消息，2 月 12 日，据财新報導，8300 名中國受害者申請索賠 6 萬枚比特幣錢志敏洗錢案資產處置陷僵局，多家律所代理、各自爭戰，在英國法官看來存在重複提交、反覆辯論、程序被拉長等問題，而律師費也水漲船高，最終需要由中國受害者支付。据悉農曆丙午馬年除夕和大年初一 (2026 年 2 月 16 日、17 日)，英國高等法院將舉行一場涉案金額超 300 億人民幣、關乎近 13 萬中國受害者的聽證會，這便是备受關注的 6 萬枚比特幣洗錢案的資產處置程序。此外，比特幣價格波動較大，6 萬枚比特幣的市值從 2025 年 10 月 6 日的最高約 540 億人民幣，已縮水至 20...
14:00

名義價值25.2億美元BTC與3.9億美元ETH期權將於明日到期交割

BlockBeats 消息，2 月 12 日，据 Deribit 數據顯示，明日 16 時將迎來期權到期交割，其中：· BTC 期權名義價值 25.2 億美元，看跌/看漲比率 0.76，最大痛點 7.5 萬美元；· ETH 期權名義價值 3.9 億美元，看跌/看漲比率 0.93，最大痛點 2200 美元。
09:00

米蘭稱願繼續留任美聯儲，鮑威爾成「眼中釘」

BlockBeats 消息，2 月 12 日，美联储理事米蘭周三表示，如果被要求，他將「非常樂意」長期留任美联储，但決定權不在他手中。米蘭所任職位的任期已屆滿，這使得該席位成為特朗普總統唯一可提名其美联储主席人選前美联储理事華生的職位。除非美联储主席鮑威爾在 5 月中旬主席任期屆滿時辭去美联储理事職務。鮑威爾尚未表明其去留意向。米蘭在接受採訪時表示："今年後續發展取決於多重因素：取決於是否出現空缺席位，取決於美國總統的選擇，也取決於參議院的確認決定。" (金十)
閱讀更多
社區
iconiconiconiconiconiconiconicon

聯繫客服Bot：@WEEX_support_smart_Bot

VIP服務：support@weex.com