美國法院判處中國公民近4年刑期因涉及3700萬美元加密詐騙
關鍵要點
- 中國公民因涉嫌從美國受害者處盜取並洗錢超過3690萬美元而被判46個月聯邦監禁。
- 該詐騙由柬埔寨發起,利用偽造的加密貨幣交易平台誘騙美國投資者。
- 被盜資金經過巴哈馬的金融機構轉換為USDT,隨後在柬埔寨進一步分配。
- 美國司法部加強對加密貨幣相關欺詐行為的打擊,旨在瓦解全球詐騙活動。
WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18(today’s date, format: day, month, year)
在美國司法部的不懈努力下,跨國詐騙活動正逐漸受到大型司法行動的打壓。最近,一名中國公民Jingliang Su因參與一起涉及3700萬美元的加密貨幣詐騙而被判處46個月聯邦監禁。此外,他還需要支付接近2,686萬美元的賠償金。這場巨大的金融詐騙波及了174名美國受害者,而Su的判決則標誌著美國對涉外詐騙中心打擊行動的重要勝利。
騙局的設計與執行
偽裝投資機會
這場精心策劃的詐騙始於騙徒假借海外合夥人的身份通過社交媒體、電話、簡訊以及網上約會平臺接近美國的潛在受害者。在建立了一定程度的信任後,騙徒便會推銷貌似合法的數位資產投資機會。隨後,夥伴們創建了仿冒的交易網站,使受害者誤以為他們的投資正值迅速增值,實際上他們的資金早已被盜走。
這樣的虛假投資活動不僅成功地獲取了受害者的信任,也利用了互聯網的隱匿性來加強欺詐行為。司法部刑事部門助理檢察長A. Tysen Duva表示,現今數碼時代下,互聯網被犯罪分子利用的新手段層出不窮。
資金流向的背景運作
該詐騙活動的成功依賴於其複雜的資金流向安排。盜取的資金首先從美國的銀行賬戶轉移至巴哈馬的Deltec銀行賬戶,隨後在該銀行進行USDT的轉換。這一過程旨在掩飾該筆資金的非法來源。轉換後的加密貨幣資金被傳輸至柬埔寨,進而分配給詐騙團伙的領導人,這極大地增強了他們的能力及影響力。
美國聯邦檢察官Bill Essayli提醒公民時刻保持警惕:“新的投資機會可能聽起來很吸引人,但它們也可能是犯罪分子的陷阱,他們會從中竊取並洗錢數百萬美元。”
法院判決與持續行動
強勢回應與國際合作
Su並非孤軍奮戰,他是八名同謀者之一,這些人紛紛承認了經營無牌匯款業務的合謀罪。已經宣判刑期的有Jose Somarriba及ShengSheng He,他們分別被判處36個月及51個月刑期。值得注意的是,司法部的這次判決只是其抑制全球欺詐活動的長期努力的最新成果。
Su的案件發生之際,正值美國司法部加強打擊與加密貨幣相關欺詐行為的行動。在此前的一天,司法部才剛完成對Helix加密貨幣混合器的沒收行動,該混合器被用於洗錢非法網上市場的收益。2025年司法部刑事部門欺詐科的年度回顧中指出,去年控告的被告涉及的欺詐累計損失超過160億美元,是前一年報告數字的兩倍。加密貨幣日益成為非法資金的主要支付渠道、洗錢手段及資產類別。
為應對這一挑戰,刑事部門計劃利用其分佈於全球的國際計算機黑客及知識產權檢察官網絡,協調外國執法部門的合作。自2020年以來,計算機犯罪及知識產權部門已經成功將超過180名網絡犯罪分子繩之以法,並獲得了法院下令歸還超過3.5億美元受害者資金的命令。
預防措施與投資者教育
這一案件反映出投資者在面對新的投資機遇時應該保持謹慎。Jurisdctions、機構以及個體投資者應謹言慎行,善於利用可用的資源來進行背景調查和驗證,以確保所參與的投資時真正有意向且無隱患。
除了要依賴於法律手段的嚴厲打擊,社會各界同樣需要致力於提升普遍的財務以及數位素養。預防欺詐的教育可以大大地減少此類欺詐行為追蹤的複雜性,並鼓勵潛在受害者收取所遇不順利的投資誘導的有效信息。
除了這些行政司法措施,平台如WEEX等合規的加密貨幣交易所可發揮一個關鍵性角色。在保障用戶資產安全方面,嚴格的KYC(知道你的客戶)程序及持續的交易監控成為了防範系統性風險的重要手段。
總結來說,我們確實面對一個多面況的挑戰。除了側重於現有查出、任務,司法界亦要為錯綜複雜的全球性合作創建穩固的基礎,從根源處理經濟犯罪行為而非單任憑司法手段的懲罰策略。
常見問題解答
什麼是虛假加密貨幣投資?
虛假加密貨幣投資通常利用仿冒的交易平台或應用,誘導受害者相信他們正參與合法的投資計劃,而實際上其獲取的交易數據和增值都毫無根據。
如何辨識網上約會詐騙?
網上約會詐騙通常涉及虛構的社交媒體帳號或假扮為具有親和力的人,通過建立情感聯繫取得信任,最後以各種借口要求金錢或加密貨幣。
美國司法部如何打擊加密貨幣欺詐?
美國司法部通過國際合作與內部調查機構的聯動,持續追蹤並抓捕透過加密貨幣洗錢的犯罪分子。他們還監控涉及無牌匯款業務的嫌疑分子,強化加密貨幣市場的合規性。
被騙資金能被追回嗎?
在某些情況下,如果能夠及時回應並通過法律途徑訴求,部分通過加密貨幣交易的被騙資金可以被追回。然而,交易的匿名性常常使得這一過程相當複雜。
投資者如何保護自己免受加密貨幣詐騙?
投資者應謹慎考察任何投資機會,确保交易平台具有良好的聲譽並遵循合規要求。如有疑慮,應尋求專業意見或採用多種途徑查證相關信息。
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各省、自治區、直轄市人民政府,新疆生產建設兵團:
近期,虛擬貨幣、現實世界資產(RWA)代幣化相關投機炒作活動時有發生,擾亂經濟金融秩序,危害人民群眾財產安全。為進一步防範和處置虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關風險,切實維護國家安全和社會穩定,依據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國期貨和衍生品法》、《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國人民幣管理條例》、《防範和處置非法集資條例》、《中華人民共和國外匯管理條例》、《中華人民共和國電信條例》等規定,經與中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院達成一致,並經國務院同意,現就有關事項通知如下:
(一)虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分佈式帳本或類似技術、以數字化形式存在等主要特點,不具有法償性,不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。在境內開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣相關金融產品交易等虛擬貨幣相關業務活動,涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨業務、非法集資等非法金融活動,一律嚴格禁止,堅決依法取締。境外單位和個人不得以任何形式非法向境內主體提供虛擬貨幣相關服務。
挂鉤法定貨幣的穩定幣在流通使用中變相履行了法定貨幣的部分功能。未經相關部門依法依規同意,境內外任何單位和個人不得在境外發行挂鉤人民幣的穩定幣。
(二)現實世界資產代幣化是指使用加密技術及分佈式帳本或類似技術,將資產的所有權、收益權等轉化為代幣(通證)或者具有代幣(通證)特性的其他權益、債券憑證,並進行發行和交易的活動。
在境內開展現實世界資產代幣化活動,以及提供有關中介、信息技術服務等,涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨業務、非法集資等非法金融活動,應予以禁止;經業務主管部門依法依規同意,依托特定金融基礎設施開展的相關業務活動除外。境外單位和個人不得以任何形式非法向境內主體提供現實世界資產代幣化相關服務。
(三)部門協同聯動。中國人民銀行會同國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局等部門健全工作機制,並與中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院加強協調、形成合力,統籌指導各地區開展虛擬貨幣相關非法金融活動風險防範和處置工作。
中國證監會會同國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、中國人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、國家外匯局等部門健全工作機制,並與中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院加強協調、形成合力,統籌指導各地區開展現實世界資產代幣化相關非法金融活動風險防範和處置工作。
(四)強化屬地落實。各省級人民政府統籌負責本行政區域內虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關風險防範和處置工作,具體由地方金融管理部門牽頭,國務院金融管理部門分支機構、派出機構以及電信主管、公安、市場監管等部門參加,與網信部門、人民法院、人民檢察院聯動配合,健全常態化工作機制,並與中央部門相關工作機制有效銜接,形成央地協同、條塊結合的工作格局,積極預防、妥善處理虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關風險問題,維護經濟金融秩序和社會穩定。
(五)加強風險監控。中國人民銀行、中國證監會、國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、國家外匯局和網信等部門持續完善監控技術手段和系統支援,加強跨部門數據綜合研判和共享,建立健全信息共享和交叉驗證機制,及時掌握虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關活動風險態勢。各省級人民政府充分發揮地方監控預警機制作用,地方金融管理部門會同國務院金融管理部門分支機構、派出機構以及網信、公安等部門做好線上監控、線下摸排、資金監控的有效銜接,高效、精準識別虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關活動,及時共享風險信息,完善預警信息傳遞、核查、處置快速反應機制。
(六)強化對金融、中介、技術等服務機構的管理。金融機構(含非銀行支付機構)不得為虛擬貨幣相關業務活動提供帳戶開立、資金劃轉和清算結算等服務,不得發行和銷售虛擬貨幣相關金融產品,不得將虛擬貨幣及相關金融產品納入抵押品範圍,不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍,並加強風險監控,發現違法違規問題線索應及時向相關部門報告。金融機構(含非銀行支付機構)不得為未經同意的現實世界資產代幣化相關業務以及相關金融產品提供托管、清算結算等服務。有關中介機構、信息技術服務機構不得為未經同意的現實世界資產代幣化相關業務以及相關金融產品提供中介、技術等服務。
(七)加強互聯網信息內容和接入管理。互聯網企業不得為虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務,發現違法違規問題線索應及時向相關部門報告,並為相關調查、偵查工作提供技術支援和協助。網信、電信主管和公安部門根據金融管理部門移送的問題線索,及時依法關閉和處置開展虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關業務活動的網站、移動應用程序(含小程序)以及公眾帳號等。
(八)加強經營主體登記和廣告管理。市場監管部門加強經營主體登記註冊管理,企業、個體工商戶註冊名稱和經營範圍中不得含有「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「加密貨幣」、「加密資產」、「穩定幣」、「現實世界資產代幣化」、「RWA」等字樣或內容。市場監管部門會同金融管理部門依法加強對涉虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關廣告的監管,及時查處相關違法廣告。
(九)持續整治虛擬貨幣「挖礦」活動。國家發展改革委會同相關部門嚴格管控虛擬貨幣「挖礦」活動,持續推進虛擬貨幣「挖礦」活動整治工作。各省級人民政府對本行政區域範圍內的「挖礦」整治工作負總責,按照國家發展改革委等部門《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》(發改運〔2021〕1283號)要求和《產業結構調整指導目錄(2024年本)》規定,全面梳理排查並關停存量虛擬貨幣「挖礦」項目,嚴禁新增「挖礦」項目,嚴禁「礦機」生產企業在境內提供「礦機」銷售等各類服務。
(十)嚴厲打擊相關非法金融活動。發現虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關非法金融活動問題線索後,地方金融管理部門、國務院金融管理部門分支機構和派出機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置,並嚴肅追究有關單位和個人的法律責任,涉嫌犯罪的依法移送司法機關處理。
(十一)嚴厲打擊相關違法犯罪活動。公安部、中國人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、中國證監會等部門以及審判機關、檢察機關,按照職責分工依法嚴厲打擊虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關詐騙、洗錢、非法經營、傳銷、非法集資等違法犯罪活動,以及以虛擬貨幣、現實世界資產代幣化等為噱頭開展的相關違法犯罪活動。
(十二)加強行業自律管理。相關行業協會要加強會員管理和政策宣傳,立足自身職責定位,倡導和督促會員單位抵制虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關非法金融活動,對違反監管政策和行業自律規則的會員單位,依照有關自律管理規定予以懲戒。依托各類行業基礎設施開展虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關風險監測,及時向有關部門移送問題線索。
(十三)未經相關部門依法依規同意,境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣。
(十四)境內主體直接或間接赴境外開展外債形式的現實世界資產代幣化業務,或者以境內資產所有權、收益權等(以下統稱境內權益)為基礀在境外開展類資產證券化、具有股權性質的現實世界資產代幣化業務,應按照「相同業務、相同風險、相同規則」原則,由國家發展改革委、中國證監會、國家外匯局等相關部門按照職責分工,依法依規進行嚴格監管。對於境內主體以境內權益為基礎在境外開展的其他形式的現實世界資產代幣化業務,由中國證監會會同相關部門按職責分工監管。未經相關部門同意、備案等,任何單位和個人不得開展上述業務。
(十五)境內金融機構的境外子公司及分支機構在境外提供現實世界資產代幣化相關服務要依法穩慎,配備專業人員及系統,有效防範業務風險,嚴格落實客戶准入、適當性管理、反洗錢等要求,並納入境內金融機構的合規風控管理體系。為境內主體直接或間接赴境外開展外債形式的現實世界資產代幣化業務,或者以境內權益為基礎在境外開展現實世界資產代幣化相關業務提供服務的中介機構、資訊技術服務機構,應當嚴格遵守法律法規規定,按照有關規範要求建立健全相關合規內控制度,強化業務和風險管控,將有關業務開展情況向相關管理部門報批或報備。
(十六)加強組織領導和統籌協調。各部門、各地區要高度重視虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關風險防範工作,加強組織領導,明確工作責任,形成中央統籌、屬地實施、共同負責的長效工作機制,保持高壓態勢,動態監測風險,有力有序有效防範化解風險,依法保護人民群眾財產安全,全力維護經濟金融秩序和社會穩定。
(十七)廣泛開展宣傳教育。各部門、各地區及行業協會要充分運用各類媒體等傳播渠道,通過法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式,宣傳虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關業務的違法性、危害性及其表現形式等,充分提示可能存在的風險隱患,提高公眾風險防範意識和識別能力。
(十八)違反本通知規定開展虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關非法金融活動,以及為虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關業務提供服務的,依照有關規定予以處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。對於明知或應知境外主體非法向境內提供虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關服務,仍為其提供協助的境內單位和個人,依法追究有關責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
(十九)任何單位和個人投資虛擬貨幣、現實世界資產代幣及相關金融產品,違背公序良俗的,相關民事法律行為無效,由此引發的損失由其自行承擔;涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,由相關部門依法查處。
本通知自發布之日起施行。中國人民銀行等十部門《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》(銀發〔2021〕237號)同時廢止。
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