阿根廷法官下令凍結25個加密貨幣錢包以調查$LIBRA

阿根廷法院已下令識別25個加密貨幣錢包的持有者，並凍結與$LIBRA代幣調查相關的資產，因為當局在多個區塊鏈網絡中追蹤到數百萬美元的資金流動。

摘要

• 阿根廷法官已下令識別25個加密貨幣錢包的持有者，並凍結與$LIBRA調查相關的資產。
• 調查人員通過多個錢包追蹤到近498,539 USDT，並且多筆交易經過Binance、Bybit、OKX和Bitfinex。
• 當局在追蹤到約820萬美元的資金後，正在尋求KYC記錄和交易數據，這些資金在5月再次開始流動。

根據阿根廷報紙Clarín的報導，聯邦法官Marcelo Martínez de Giorgi在審查了阿根廷聯邦警察網絡犯罪技術部門的報告後發出該命令，該報告重建了從5月起與$LIBRA案件相關的加密資產流動。

該命令要求提供帳戶持有者身份、了解你的客戶記錄、IP地址、交易歷史和其他可能識別交易背後人的信息。

最新的措施集中在25個被認為處理了與$LIBRA代幣創作者相關的資金的錢包上，該代幣在2025年2月的失敗發行後留下了部分資金。法官還指示當局凍結與這些錢包相關的資產，儘管目前尚不清楚這些資金是否仍然保留在那裡或已經轉移到其他地方。

該報導審查的法院文件重建了八個被識別為“Libra Team”的錢包的活動，調查人員將其與代幣的創建和阿根廷總統哈維爾·米萊在社交媒體上推廣該項目後的投資者資金撤回聯繫起來。在那段時間內，該代幣的價格短暫上漲後在幾分鐘內崩潰。

根據報導，代幣創造者海登·戴維斯之前表示，在發行後大約有1.1億美元仍在他控制之下。調查人員發現，八個Libra Team錢包中的四個將資金合併到一個名為“61yk”的單一錢包中。

調查人員通過交易所追蹤資金

警方報告指出，錢包“61yk”在美國紐約南區地區法院的命令下已凍結近六個月，該法院正在處理與戴維斯相關的另一個案件。

在限制解除後，調查人員指控該錢包使用報告所描述的“數字洗錢”策略重新分配資金，將較大的餘額拆分為較小的轉賬，以使交易更難追蹤或最終轉換為法幣。

當局追蹤到5月10日的一次重大資金流動，當時498,539 USDT通過跨鏈互操作協議轉移到Tron網絡上的一個錢包。接收錢包隨後將資金拆分為17筆獨立交易，調查人員將其描述為另一種試圖掩蓋痕跡的行為。

聯邦警察報告發現，至少有10筆交易經過Binance，而八個錢包與Bybit相關，兩個與OKX相關，另外兩個與Bitfinex相關。由於集中交易所通常要求客戶身份驗證，調查人員相信這些轉賬可能有助於識別一些相關個體，儘管報告指出某些平台可能不會為每個帳戶保留KYC信息。

獨立追蹤$LIBRA資金流動的加密分析師費爾南多·莫利納之前估計，在5月之前，大約820萬美元處於靜止狀態，然後再次通過目前受到司法審查的錢包活躍起來。

Clarín審查的其他信息顯示，剩餘資金由戴維斯設立的信託管理，該信託旨在在年底之前向阿根廷公司分配資助，以作為該項目擬議復甦的一部分。早期報導稱，該信託已經收到71份資助申請。