合約交易
理財亞利桑那警告居民：加密貨幣自動提款機詐騙正激增
- 加密貨幣自動提款機詐騙在亞利桑那州已造成逾1.77億美元的損失。
- 亞利桑那州推出新詐騙投訴表格以加強受害者報案。
- 大規模執法行動跨越全美且引起全球關注。
- 多項立法與法令（例如比特幣ATM法律）旨在保護消費者。
WEEX Crypto News, 2026-02-04 16:15:10
亞利桑那州的檢察長克里斯·梅耶斯（Kris Mayes）於週一發布了一項全州範圍的警告，指出亞利桑那州的加密貨幣自動提款機（ATM）詐騙正成為一個日益增長的威脅。据報導，2024年，亞利桑那人因此損失超過1.77億美元。為此，她的辦公室同時推出了一種新的詐騙投訴表格，允許受害者在遭遇詐騙30天內報告損失。隨著全美和更廣泛的地區針對加密貨幣ATM詐騙的打擊愈演愈烈，FBI報告稱，2024年相關投訴量激增99%，總損失超過2.46億美元。
這波打擊行動包括對主要運營商的訴訟以及大範圍的聯邦立法措施，這一行業因而面臨極大壓力，立法者們競相保護脆弱的消費者群體。亞利桑那人應在使用加密貨幣ATM時保持謹慎，並且不要將資金發送給不認識的人。如果您認為自己是加密貨幣詐騙的受害者，應立即報告。
亞利桑那新法律針對加密貨幣ATM詐騙
詐騙者通常會通過未經請求的電話或短信聯繫受害者，假冒銀行、執法機構或親人，然後施加壓力讓他們將現金存入亞利桑那州大約600臺加密貨幣自動提款機中的一台。一旦資金進入此類提款機，幾乎不可能追回。僅今年，斯科茨代爾市警察局就報告了500萬美元的損失。
“詐騙者越來越頻繁地利用比特幣自動提款機來侵害亞利桑那居民——去年這些加密貨幣機騙走亞利桑那人超過1.77億美元的資金，”克里斯·梅耶斯說道，“如果有人指示您使用這類機器，那麼您極有可能正在遭受詐騙。”
此外，州府與雅沃派縣警長大衛·羅茲（David Rhodes）合作，在州內的比特幣ATM上放置“STOP”（停止）標誌。除警告之外，自2025年9月生效的亞利桑那加密貨幣提款機許可詐騙防範法，對新用戶的每日交易限制設在2000美元，而老用戶則為10500美元。
同時，SB 1373 和 SB 1024 這兩項加密幣法案被否決，但一項針對比特幣ATM的嚴格法律卻獲得通過。州長霍布斯（Hobbs）此時簽署HB 2749法案，以未申報的數位資產完全資助州級比特幣儲備。
訴訟與起訴動搖行業基礎
當亞利桑那州緊縮消費者保護時，其他地方的法律糾紛同樣在攪動整個行業。華盛頓特區的檢察長布賴恩·施瓦爾布（Brian Schwalb）對Athena Bitcoin提起訴訟，因調查顯示該公司在前五個月的存款中有93%直接與詐騙相關，一名居民在19筆交易中損失了98000美元。該公司據稱未披露的收費高達26%，並在對待詐騙受害者時實施嚴格的無退款政策。
“Athena明知其自動機主要被詐騙者使用而視而不見，為的只是繼續賺取可觀的隱藏交易費用，”施瓦爾布表示。
Athena的案件並非孤例。芝加哥的聯邦檢察官另一起訴了Crypto Dispensers的CEO費拉斯·伊薩（Firas Isa），指控其涉嫌洗錢陰謀，因其網絡據稱處理了1000萬美元的詐騙和毒品收益。曼哈頓地方檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）同樣發出呼籲，敦促紐約立法者將無牌加密操作列為犯罪，並警告稱存在“510億美元的犯罪經濟”。他聲明：“如果你正在經營加密貨幣業務，則應取得許可是必須的。”
各地政府紛紛採取措施以彌補監管缺口
上述執法行動已推動各級政府做出立法回應。參議員迪克·德賓（Dick Durbin）提出的加密貨幣提款機詐騙防範法案（Bill S. 710）要求進行財政部註冊、提供詐騙警示、設置交易上限以及全國範圍內的受害者退款。另一方面，威斯康星州立法者也提出了類似的法案，針對該州582臺提款機設置1000美元的每日限額並進行嚴格身份檢查。
國際監管者們亦開始行動。紐西蘭基於反洗錢改革徹底禁止加密貨幣自動提款機，澳大利亞內政部長托尼·伯克（Tony Burke）則聲明：“毫無疑問，加密貨幣提款機是高風險產品，”這是因為澳大利亞交易報告與分析中心發現85%的主要提款機用戶資金與詐騙相關。同樣在美國，斯波坎成為全美首個完全禁止這類機器的城市，這是在聯邦調查揭示其廣泛的詐騙行為後做出的決定。
在這種緊縮政策下，該行業的活動也非全然停滯。華盛頓州命令Coinme停止運營並退還800萬美元，因監管機構發現其非法將未兌現的客戶資金轉化為企業收益，但據報導，Polygon考慮以1至1.25億美元的價格收購該公司。ETH擴展網絡Polygon計劃收購比特幣ATM公司Coinme，財務顧問為Architect Partners。
與此同時，比特幣銀行也宣布計劃在德克薩斯州部署200台新提款機，該州已有4000多台提款機處於全國最清晰的監管框架下運營。
FAQ
什麼是加密貨幣自動提款機詐騙？
加密貨幣ATM詐騙是指詐騙者利用這些機器迷惑或迫使受害者將資金轉移給他們的行為。
如何避免成為加密貨幣詐騙的受害者？
了解詐騙警報、謹慎處理未請求的聯絡、切勿將資金轉給陌生人，以及將資金的存入受信任的平台。
什麼是亞利桑那州的加密貨幣提款機法律？
這是指一項自2025年起生效的法律，對加密貨幣提款機交易設置每日限額，並要求運營商對報案的受害者全額退款。
大規模起訴對加密貨幣提款機行業有何影響？
這些法律行動強化了行業的監管，要求更高的透明度和消費者保護，降低了詐騙風險。
加密貨幣行業的未來監管趨勢是什麼？
更多州和國家正在考慮及實施嚴格的監管措施來保護消費者和應對相關犯罪活動。
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