Chainalysis識別出7,700個可疑帳戶於CSAM加密貨幣行動中

Chainalysis在追蹤到29,120個與超過100個兒童性虐待材料平台、論壇及分發網絡相關的加密貨幣地址和數位識別碼後，生成了14,300條調查線索。

摘要

• 燈塔行動在追蹤29,120個加密貨幣地址和數位識別碼後，生成了14,300條調查線索。
• 在交易所和支付平台中識別出超過7,700個可疑帳戶，其中包括16個與登記性犯罪者相關的帳戶。
• 在調查人員針對超過100個CSAM平台、論壇和分發網絡的過程中，嫌疑人遍布125個國家。
• 在此次行動中，涉及了11個加密貨幣交易所和支付服務，並生成了調查線索。

Chainalysis表示，燈塔行動通過加密貨幣交易所和支付平台識別出超過7,700個可疑帳戶，其中包括與16名登記性犯罪者相關的帳戶，而此次行動揭露的嫌疑人遍布125個國家。

這項為期數天的行動在紐約的國家網絡取證與培訓聯盟舉行，聚集了調查人員、加密貨幣公司和專業非營利組織，以檢查與兒童性虐待材料（CSAM）相關的金融活動。

在調查衝刺之前，經過數月的數據增強，使參與者能夠基於與可疑CSAM消費者、供應商、市場運營商和管理者相關的現有加密情報進行工作。生成的線索被分享至11個加密貨幣交易所和支付服務，以便進一步調查和可能的法律行動。

燈塔行動已產生14,300條調查線索

在衝刺期間，參與者利用區塊鏈記錄和合作夥伴組織持有的信息來識別可疑活動並開發可以支持帳戶級調查、法律請求和未來案件的線索。

此次行動是圍繞特定的調查目標進行的，而不是作為一般培訓活動。調查人員專注於優先線索，而公司和非營利組織則在各自的權限內提供數據和專業知識。

根據Chainalysis的說法，加密貨幣帳戶僅佔與CSAM相關活動的一小部分，儘管該公司表示其使用在近年來有所增加。公共區塊鏈記錄可以留下金融痕跡，調查人員可以在支付通過可識別的服務（如集中交易所）時追蹤這些痕跡。

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Chainalysis在二月份發表的相關研究發現，與可疑人口販運服務相關的加密貨幣流動在2025年增加了85%。正如crypto.news在二月份報導的，該公司追蹤了數億美元的交易，這些交易與基於Telegram的陪伴業務、與東南亞詐騙集團相關的勞動招聘者和CSAM供應商有關。

在二月份的數據集中，與CSAM相關的轉移金額小於涉及其他某些類別的交易，平均支付金額低於100美元。Chainalysis分析的一個平台自2022年7月以來使用了超過5,800個加密貨幣地址，並收到超過530,000美元。

比特幣曾在識別的CSAM服務中普遍使用，而一些運營商則越來越多地使用以隱私為重點的Monero來掩蓋收益。Chainalysis還識別出無需了解客戶的即時兌換商，這是一些運營商用於洗錢過程的一部分。

交易所識別出超過7,700個可疑帳戶

私營部門參與「燈塔行動」的參與者在審查該行動期間開發的情報後，識別出超過7,700個在交易所和支付平台上的可疑帳戶。

根據報告，其中16個帳戶與登記的性犯罪者有關。調查人員還在125個國家識別出嫌疑人，使該行動具有跨境範圍，涉及來自幾大洲的執法機構。

幣安、Coinbase和Block與澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警、英國國家犯罪局和歐洲刑警組織共同參與。互聯網監察基金會也為此次行動提供了專業知識。

幣安反兒童性剝削高級項目經理Gavin Sather表示，當有害活動與非法金融交叉時，私營公司與公共當局之間的合作至關重要。

“此次行動還突顯了鏈上情報是一種強大的工具，使得集體快速反應行動成為可能，”Sather表示，並補充說，區塊鏈的透明性使得罪犯難以長期隱藏其金融活動。

幣安還增加了對金融犯罪控制和與當局合作的支出。6月份的合規更新表示，該交易所每年在合規方面的支出約為3億美元，並在相關職位上雇用了近1,500人。

該交易所表示，截至6月底，它已在全球支持了313,653個執法請求，包括2025年的72,632個請求和2026年6月的36,235個請求。幣安還報告稱，在2025年至2026年第一季度之間，攔截了105.3億美元的潛在詐騙、詐騙和異常活動。

Coinbase表示，「燈塔行動」展示了區塊鏈透明性如何幫助公司和調查人員將交易數據轉化為可採取行動的信息。

“在Coinbase，我們相信加密貨幣的透明性是一種強大的工具，可以保護人們並打擊濫用行為，”該公司表示。

區塊鏈記錄可以將支付與可識別的服務連接起來

「燈塔行動」將鏈上交易歷史與可供交易所、支付公司、調查人員和專門處理兒童剝削案件的組織的信息相結合。

一旦調查人員識別出一個加密貨幣地址，區塊鏈分析可以映射涉及其他錢包和服務的交易。參與調查的交易所可以在滿足必要的法律和合規要求時，檢查相關活動與帳戶記錄的對比。

根據Chainalysis的獨立研究，近年來，加密貨幣業務的監控標準已經收緊。5月份的監控研究發現，47%的2026年進入市場的加密貨幣業務已經符合警報標準，這些標準在2020年中排名最嚴格的10%之內。

然而，Chainalysis發現，在間接暴露方面仍然存在差距，因為加密貨幣交易所有時在非法資金經過中介錢包後才到達平台時，設置了更高的警報閾值。

這一區別對於涉及通過多個地址或服務轉移資金的犯罪者的調查至關重要，因為這些資金最終可能到達一個可以識別帳戶的集中平台。

立法者之前曾對與兒童剝削有關的支付中使用加密貨幣提出類似的擔憂。2024年4月，美國參議員伊莉莎白·沃倫和比爾·卡西迪向聯邦機構施壓，要求提供有關其識別與CSAM相關的加密貨幣交易的能力的信息。

他們致司法部和國土安全部的信函要求這些機構解釋其技術能力，以及是否需要額外的工具來識別買賣雙方。

立法者引用了早期 Chainalysis 的研究，該研究發現加密貨幣在兒童性虐待材料（CSAM）交易中的使用增加，並指出使用隱私幣和加密貨幣混合器來模糊金融痕跡。

燈塔行動促進跨洲合作

歐洲刑警組織（Europol）團隊負責人丹尼·范·阿爾特胡斯（Danny van Althuis）表示，罪犯可以利用金融服務、支付系統、社交媒體和互聯網平台來實施或促進在線兒童性虐待，因此需要跨部門的合作。

“全球的執法機構，包括歐洲刑警組織，已準備好為這一協調努力做出貢獻，”范·阿爾特胡斯說。

互聯網監察基金會熱線經理塔姆辛·麥克納利（Tamsin McNally）表示，該組織為此次行動提供了專業知識和情報，參與者致力於破壞犯罪分發網絡。

麥克納利表示，當記錄受害者虐待的材料仍在網上流通時，受害者和倖存者可能會繼續受到影響，因此減少其分發的努力至關重要。

區塊鏈首席合規官泰勒·漢德（Tyler Hand）表示，這次合作使調查人員、私營公司和非營利組織能夠結合專業知識，並在非法材料本身未在金融平台上找到的情況下識別活動。

NCFTA 營運總監蒂姆·盧西（Tim Lucey）將保護弱勢群體視為該組織的優先事項，並表示有效的破壞依賴於公共當局和私營部門參與者之間的合作。

Chainalysis 表示，通過燈塔行動產生的信息將繼續在調查渠道中流動，隨著當局和參與公司開展案件、追求賬戶級別的破壞並評估可能導致逮捕或起訴的線索。
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