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美國法院判處中國公民近4年刑期因涉及3700萬美元加密詐騙

By: crypto insight|2026/02/03 00:00:04
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關鍵要點

  • 中國公民因涉嫌從美國受害者處盜取並洗錢超過3690萬美元而被判46個月聯邦監禁。
  • 該詐騙由柬埔寨發起，利用偽造的加密貨幣交易平台誘騙美國投資者。
  • 被盜資金經過巴哈馬的金融機構轉換為USDT，隨後在柬埔寨進一步分配。
  • 美國司法部加強對加密貨幣相關欺詐行為的打擊，旨在瓦解全球詐騙活動。

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18（today’s date, format: day, month, year）

在美國司法部的不懈努力下，跨國詐騙活動正逐漸受到大型司法行動的打壓。最近，一名中國公民Jingliang Su因參與一起涉及3700萬美元的加密貨幣詐騙而被判處46個月聯邦監禁。此外，他還需要支付接近2,686萬美元的賠償金。這場巨大的金融詐騙波及了174名美國受害者，而Su的判決則標誌著美國對涉外詐騙中心打擊行動的重要勝利。

騙局的設計與執行

偽裝投資機會

這場精心策劃的詐騙始於騙徒假借海外合夥人的身份通過社交媒體、電話、簡訊以及網上約會平臺接近美國的潛在受害者。在建立了一定程度的信任後，騙徒便會推銷貌似合法的數位資產投資機會。隨後，夥伴們創建了仿冒的交易網站，使受害者誤以為他們的投資正值迅速增值，實際上他們的資金早已被盜走。

這樣的虛假投資活動不僅成功地獲取了受害者的信任，也利用了互聯網的隱匿性來加強欺詐行為。司法部刑事部門助理檢察長A. Tysen Duva表示，現今數碼時代下，互聯網被犯罪分子利用的新手段層出不窮。

資金流向的背景運作

該詐騙活動的成功依賴於其複雜的資金流向安排。盜取的資金首先從美國的銀行賬戶轉移至巴哈馬的Deltec銀行賬戶，隨後在該銀行進行USDT的轉換。這一過程旨在掩飾該筆資金的非法來源。轉換後的加密貨幣資金被傳輸至柬埔寨，進而分配給詐騙團伙的領導人，這極大地增強了他們的能力及影響力。

美國聯邦檢察官Bill Essayli提醒公民時刻保持警惕：“新的投資機會可能聽起來很吸引人，但它們也可能是犯罪分子的陷阱，他們會從中竊取並洗錢數百萬美元。”

法院判決與持續行動

強勢回應與國際合作

Su並非孤軍奮戰，他是八名同謀者之一，這些人紛紛承認了經營無牌匯款業務的合謀罪。已經宣判刑期的有Jose Somarriba及ShengSheng He，他們分別被判處36個月及51個月刑期。值得注意的是，司法部的這次判決只是其抑制全球欺詐活動的長期努力的最新成果。

Su的案件發生之際，正值美國司法部加強打擊與加密貨幣相關欺詐行為的行動。在此前的一天，司法部才剛完成對Helix加密貨幣混合器的沒收行動，該混合器被用於洗錢非法網上市場的收益。2025年司法部刑事部門欺詐科的年度回顧中指出，去年控告的被告涉及的欺詐累計損失超過160億美元，是前一年報告數字的兩倍。加密貨幣日益成為非法資金的主要支付渠道、洗錢手段及資產類別。

為應對這一挑戰，刑事部門計劃利用其分佈於全球的國際計算機黑客及知識產權檢察官網絡，協調外國執法部門的合作。自2020年以來，計算機犯罪及知識產權部門已經成功將超過180名網絡犯罪分子繩之以法，並獲得了法院下令歸還超過3.5億美元受害者資金的命令。

預防措施與投資者教育

這一案件反映出投資者在面對新的投資機遇時應該保持謹慎。Jurisdctions、機構以及個體投資者應謹言慎行，善於利用可用的資源來進行背景調查和驗證，以確保所參與的投資時真正有意向且無隱患。

除了要依賴於法律手段的嚴厲打擊，社會各界同樣需要致力於提升普遍的財務以及數位素養。預防欺詐的教育可以大大地減少此類欺詐行為追蹤的複雜性，並鼓勵潛在受害者收取所遇不順利的投資誘導的有效信息。

除了這些行政司法措施，平台如WEEX等合規的加密貨幣交易所可發揮一個關鍵性角色。在保障用戶資產安全方面，嚴格的KYC（知道你的客戶）程序及持續的交易監控成為了防範系統性風險的重要手段。

總結來說，我們確實面對一個多面況的挑戰。除了側重於現有查出、任務，司法界亦要為錯綜複雜的全球性合作創建穩固的基礎，從根源處理經濟犯罪行為而非單任憑司法手段的懲罰策略。

常見問題解答

什麼是虛假加密貨幣投資？

虛假加密貨幣投資通常利用仿冒的交易平台或應用，誘導受害者相信他們正參與合法的投資計劃，而實際上其獲取的交易數據和增值都毫無根據。

如何辨識網上約會詐騙？

網上約會詐騙通常涉及虛構的社交媒體帳號或假扮為具有親和力的人，通過建立情感聯繫取得信任，最後以各種借口要求金錢或加密貨幣。

美國司法部如何打擊加密貨幣欺詐？

美國司法部通過國際合作與內部調查機構的聯動，持續追蹤並抓捕透過加密貨幣洗錢的犯罪分子。他們還監控涉及無牌匯款業務的嫌疑分子，強化加密貨幣市場的合規性。

被騙資金能被追回嗎？

在某些情況下，如果能夠及時回應並通過法律途徑訴求，部分通過加密貨幣交易的被騙資金可以被追回。然而，交易的匿名性常常使得這一過程相當複雜。

投資者如何保護自己免受加密貨幣詐騙？

投資者應謹慎考察任何投資機會，确保交易平台具有良好的聲譽並遵循合規要求。如有疑慮，應尋求專業意見或採用多種途徑查證相關信息。

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