合約交易美國法院判處中國公民接近4年刑期，涉3700萬美元加密詐騙
關鍵要點
- 中國公民蘇錦良因參與複雜的加密貨幣投資詐騙被美國法院判處46個月監禁，並須賠償約2687萬美元。
- 該詐騙由海外共犯透過假冒的交易平台行騙，大量美國受害者被騙走資金。
- 犯罪所得經由巴哈馬轉至柬埔寨，以混淆資金來源，證明犯罪組織運營的複雜性。
- 算上蘇錦良，已有八名涉案共犯被定罪，刑期從36個月到51個月不等。
- 美國司法部加強針對加密貨幣相關犯罪的打擊力度，同時回收超過4億美元非法所得。
WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03（today’s date,foramt: day, month, year）
引言
美國司法部正加大力度打擊加密貨幣相關的國際詐騙活動。近期，對中國公民蘇錦良的判決再次顯示了打擊力度。46個月的監禁和高達2687萬美元的賠償要求，突顯了其在3700萬美元詐騙案中的核心角色。透過精心設計的跨國資金運作，受害者的資金被迅速轉移至海外，隱藏了其真正的犯罪來源。
假冒交易平台和浪漫騙局的運作
這起詐騙案的運作之廣泛，令人瞠目結舌。從整個操作過程來看，首先詐騙者通過未請自來的社交媒體互動、電話、短信和網絡約會服務接觸潛在受害者，以建立信任。一旦信任建立，詐騙者便會推銷看似合法的數字資產投資。
共犯們創建了假冒網站，模仿真實的加密貨幣交易平台，並將受害者資金轉入假冒的平台。在受害者認為投資獲利時，實際上資金早已被詐騙集團轉移。正如司法部刑事司副總檢察長艾·泰森·杜瓦所言，”這些犯罪分子利用互聯網的力量進行欺詐，數字時代犯罪手段日益翻新，是我們目前面臨的重大挑戰之一。”
資金流通的複雜路徑
被騙的資金通過精心設計的路徑轉移，從而模糊了其犯罪來源。首先，超過3690萬美元的受害者資金從美國銀行賬戶轉移到位於巴哈馬的德爾泰克銀行。隨後，蘇錦良與其他共犯指示銀行將這些資金轉換為穩定幣Tether（USDT），並轉移到由位於柬埔寨的數字資產錢包控制的賬戶上。從那裡，這些加密貨幣又被分發到該地區的詐騙集團領導人手中。
據美國聯邦檢察官比爾·艾塞利稱，新興的投資機會總是顯得引人入勝，但同時也吸引了犯罪分子的目光。他們利用這些機會非法獲取並洗白了數千萬美元的資金。這起事件警示公眾在投資時務必保持警惕，一時的不慎可能帶來無法逆轉的損失。
多名共犯被判刑
受油案影響，蘇錦良自2024年12月以來一直被聯邦監禁。目前為止，他是八名已經承認有罪的共犯之一。此外，其中的何晟晟和何内維各被判處運營無牌傳輸業務的共謀罪，監禁刑期分別為36個月和51個月不等。
這些判決反映出刑事司對打擊促進詐騙中心運營者的堅持並不退縮。隨著世界範圍內加密貨幣相關犯罪活動的日益猖獗，司法部將致力於採取一切合適措施，深化國內外執法合作，從而遏制並打擊此類犯罪。
大規模的加密犯罪打擊行動
蘇錦良案的到來恰逢司法部對加密貨幣相關犯罪進行大規模打擊的關鍵時刻。僅僅在前一天，美國司法部完成了對暗網平台Helix相關案的資產沒收，該平台於2014至2017年間用於洗白非法網絡市場所得的資金，涉及金額超過4億美元。
根據刑事司2025年度犯罪回顧報告，檢察官指控265名被告，共計詐欺金額超過160億美元，幾乎是前一年的兩倍。檢方強調，隨著加密貨幣逐漸成為非法資金的首選支付渠道、洗錢工具及資產類型，如何有效監控與打擊成為關鍵。刑事司計劃利用其分布全球的國際計算機駭客和知識產權檢察官網路，協調與外國執法人員的合作，以更高效地打擊此類跨境犯罪。
從2020年以來，計算機犯罪和知識產權部已成功定罪超過180名網絡罪犯，並下達法庭命令以返還超過3億5000萬美元給受害者。這些成就是司法部在打擊國際數字犯罪活動中的重要里程碑，證明了其不斷增強的影響力和決心。
常見問題解答 (FAQ)
加密詐騙的風險是什麼？
加密詐騙的風險包括資金被詐騙並很難追回，因為資金通常會被迅速轉移和混淆，涉及跨國範圍的洗錢活動。此外，這樣的詐騙案件也會對投資者的信任造成嚴重打擊。
如何識別假冒的加密交易平台？
識別假冒加密交易平台，可以檢查網站的URL、尋找客戶評論、核實平台的合規性和各國法規遵循情況，並確保任何參與的網站都提供透明的公司信息。
司法部如何打擊加密貨幣犯罪？
司法部通過加強國內外執法機關的合作、運用專業技術追踪數字資產移動、以及法律手段沒收和追討非法所得，有效打擊加密貨幣犯罪。
投資者應如何保護自己免受加密詐騙？
投資者應該保持警覺，徹底調查各項投資機會，使用可信任的交易平台，並限制披露自身財務信息，定期審閱財產狀態以防走失。
加密貨幣洗錢為何難以追蹤？
加密貨幣洗錢難以追蹤主要因其去中心化特性，交易時沒有第三方機構監控，犯罪分子常採用多層次的交易和混淆技術，使調查和追蹤過程變得複雜。
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