Europäische Behörden nehmen 17 Verdächtige einer Mafia-Kryptobank fest

By: newsbit de|2025/05/16 16:15:07
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Home Regulierung News Europäische Behörden nehmen 17 Verdächtige einer Mafia-Kryptobank fest Eröffne ein Konto bei Bitvavo powered by Hyphe und erhalte 10 € geschenkt! Bitvavo powered by Hyphe: €10 Willkommensbonus! Hidde Scheper 16-05-2025 10:00 1 - 3 min Europäische Behörden nehmen 17 Verdächtige einer Mafia-Kryptobank fest Im Januar 2025 verhafteten europäische Strafverfolgungsbehörden 17 Verdächtige einer kriminellen Organisation, die mehr als 21 Millionen Euro an Kryptowährungen gewaschen haben sollen. Die Verdächtigen sollen im Auftrag von kriminellen Netzwerken aus China und dem Nahen Osten als eine sogenannte „Mafia-Kryptobank“ gehandelt haben. Laut Europol wurden die Geldwäscheaktivitäten für Netzwerke durchgeführt, die sich mit Menschenschmuggel und Drogenhandel beschäftigten. Die Organisation nutzte ein geheimes Geldtransfersystem, genannt hawala, und bezog oft Kryptowährungen in die Transaktionen ein. Beschlagnahme von großen Mengen an Gütern Von den 17 Verhafteten wurden 15 in Spanien, einer in Österreich und einer in Belgien festgenommen. Es wurden Güter im Gesamtwert von 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt , darunter Bargeld, Kryptowährungen, Fahrzeuge, Jagdgewehre und elektronische Geräte. Bei den Beschlagnahmungen wurden unter anderem 183.000 Euro in Kryptowährungen gefunden, sowie 421.000 Euro in bar auf 77 Bankkonten, die mit der Organisation verbunden waren. Zusätzlich wurden Luxusgüter wie Taschen, Uhren und Zigarren im Wert von 876.000 Euro beschlagnahmt. Kriminelle Organisation konzentrierte sich auf China und den Nahen Osten Die kriminelle Organisation konzentrierte sich hauptsächlich auf Kunden in China und der arabischsprachigen kriminellen Welt. Sie versuchte, ihre Geldwäschepraktiken zu verbergen, indem sie ein Geldtransaktionsunternehmen betrieb und ihre Dienste sogar in sozialen Medien anbot. Die Untersuchung wurde von einem Gericht in Almería, Spanien, geleitet, in Zusammenarbeit mit Europol und den Behörden aus Belgien und Spanien. Mehr als 250 Beamte waren an der Operation beteiligt. Die Festgenommenen, hauptsächlich chinesischer und syrischer Herkunft, werden beschuldigt, an der kriminellen Organisation teilgenommen und illegale finanzielle Transaktionen erleichtert zu haben. Sichern Sie sich jetzt den 10 € Bonus – nur für kurze Zeit mit Bitvavo powered by Hyphe Nutzen Sie die einzigartige Zusammenarbeit zwischen Newsbit und Bitvavo powered by Hyphe , indem Sie Ihr Konto über die Schaltfläche unten eröffnen. Zahlen Sie nur 10€ ein und erhalten Sie sofort 10€ gratis. Zusätzlich handeln Sie 7 Tage lang ohne Gebühren auf Ihre ersten €10.000 an Transaktionen. Diese Aktion ist zeitlich begrenzt – also nutzen Sie sie jetzt! Eröffnen Sie Ihr Konto und sichern Sie sich 10€ Bonus. Verpassen Sie nicht die Chance, direkt von der wachsenden Welt der Kryptowährungen zu profitieren! Regulierung News Trump will noch vor August Krypto-Gesetz unterzeichnen – Auch US-Bitcoin-Reserve geplant Trump will noch vor August Krypto-Gesetz unterzeichnen – Auch US-Bitcoin-Reserve geplant Präsident Trump will vor August Gesetzgebung zu Stablecoins und Kryptoplattformen unterzeichnen. Die Regeln konzentrieren sich auf Ausgabe, Überwachung und eine größere Rolle für die SEC. Sander Derks Gestern 16:01 2 – 4 min Hashling-NFT-Gründer wegen Veruntreuung von Millionen Dollar angeklagt In einem Gerichtsverfahren, das am 14. Mai in Illinois eingereicht wurde, wird der Gründer des Hashling NFT-Projekts beschuldigt, Millionen Dollar unterschlagen zu haben. Hidde Scheper Gestern 15:11 2 – 3 min Kasachstan will zum Kryptohub Zentralasiens werden Wenn Kasachstan Beschränkungen aufhebt und digitale Vermögenswerte landesweit legalisiert, könnte die Wirtschaft davon stark profitieren. Hidde Scheper 14-05-2025 2 – 4 min Meist gelesen XRP-Prognose: So sieht ChatGPT den Kurs am 1. Juni 2025 XRP hat eine beeindruckende Steigerung erlebt. Erfahren Sie mehr über die Prognosen für XRP und die jüngste Kursentwicklung. Jeroen van Welsenes 13-05-2025 1 – 3 min Krypto-Experte: „Darum solltest du XRP noch vor dem 17. Juni kaufen“ Krypto-Experte Rob Cunningham sieht eine große Chance für XRP. Am 17. Juni fällt eine entscheidende ETF-Entscheidung, die den Kurs stark beeinflussen kann. Jeroen van Welsenes 12-05-2025 2 – 3 min Elon Musk ändert Profilbild und lässt Memecoins explodieren: Kurssteigerung bis zu 281% Elon Musk ändert sein Profilbild auf X und verursacht eine Memecoin-Rally: einige Tokens steigen um bis zu 281%. Jeroen van Welsenes 05-05-2025 1 – 3 min

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Die Gäste waren sich einig, dass sich das Verständnis des Wertes von Kryptowährungen von der „Ausgabe von Token um der Ausgabe von Token willen“ hin zur Verfolgung nachhaltiger Geschäftsmodelle verschiebt, wobei der Fokus unter anderem auf Kapitaleffizienz, niedrigen Kosten und 24-Stunden-Abwicklung liegt.

Mixin hat USTD-besicherte unbefristete Kontrakte eingeführt und damit den Derivatehandel in die Chat-Szene gebracht.

Die datenschutzorientierte Krypto-Wallet Mixin gab heute die Einführung ihres auf U basierenden Perpetual-Kontrakts (ein in USDT notiertes Derivat) bekannt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Börsen verfolgt Mixin einen neuen Ansatz, indem es den Derivatehandel aus isolierten Matching-Systemen „befreit“ und in die Instant-Messaging-Umgebung integriert.


Nutzer können direkt in der App Positionen mit einem Hebel von bis zu 200:1 eröffnen und gleichzeitig in privaten Communities Positionen teilen, Strategien diskutieren und Copy-Trading betreiben. Handel, soziale Interaktion und Vermögensverwaltung sind in einer einzigen Benutzeroberfläche vereint.


Einfacheres Handelserlebnis: Keine Identitätsprüfung erforderlich – Eröffnung einer Position in fünf Schritten


Dank seiner nicht-verwahrenden Architektur hat Mixin die Hindernisse des herkömmlichen Onboarding-Prozesses beseitigt, sodass Nutzer ohne Identitätsprüfung am Handel mit unbefristeten Kontrakten teilnehmen können.


Der Handelsprozess wurde auf fünf Schritte vereinfacht:

· Wählen Sie den Handelswert

· Wählen Sie „Long“ oder „Short“

· Positionsgröße und Hebelwirkung eingeben

· Bestelldetails bestätigen

· Die Position bestätigen und eröffnen


Die Benutzeroberfläche bietet eine Echtzeit-Anzeige von Kurs, Position sowie Gewinn und Verlust (PnL), sodass Nutzer Trades abschließen können, ohne zwischen verschiedenen Modulen wechseln zu müssen.


Social-Native-Trading: Strategie und Umsetzung im gleichen Rahmen


Mixin hat soziale Funktionen direkt in die Handelsumgebung für Derivate integriert. Nutzer können private Handelsgemeinschaften gründen und sich über Echtzeit-Positionen austauschen:

· Durchgehend verschlüsselte private Gruppen für bis zu 1024 Mitglieder

· Durchgängig verschlüsselte Sprachkommunikation

· Standort mit einem Klick teilen

· Handelskopieren mit einem Klick


Auf der Ausführungsseite bündelt Mixin Liquidität aus verschiedenen Quellen und greift über eine einheitliche Handelsschnittstelle auf dezentrale Protokolle sowie auf externe Marktliquidität zu.


Durch die Kombination von sozialer Interaktion und Handelsausführung ermöglicht Mixin den Nutzern, innerhalb derselben Umgebung sofort zusammenzuarbeiten, Informationen auszutauschen und Handelsstrategien umzusetzen.


Empfehlungsmechanismus: Nicht-institutionelle Nutzer können eine Gebührenaufteilung von bis zu 60 % erhalten


Mixin hat zudem ein Empfehlungsprämienprogramm eingeführt, das auf dem Handelsverhalten basiert:

· Nutzer können sich mit einem Einladungscode anmelden

· Bis zu 60 % der Handelsgebühren als Empfehlungsprämien

· Anreizmechanismus, der auf langfristige, nachhaltige Erträge ausgelegt ist


Dieses Modell zielt darauf ab, einen nutzerorientierten Netzausbau und organisches Wachstum voranzutreiben.


Architektur für die Eigenverwahrung und integrierter Datenschutzmechanismus


Die Derivatgeschäfte von Mixin basieren auf der bestehenden Infrastruktur für selbstverwaltete Wallets und umfassen folgende Kernfunktionen:


· Trennung von Transaktionskonto und Vermögensspeicher

· Vollständige Kontrolle des Benutzers über die Ressourcen

· Die Plattform verwahrt keine Gelder der Nutzer

· Integrierte Datenschutzmechanismen zur Verringerung der Datenpreisgabe


Das System zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen Transaktionseffizienz, Sicherheit der Vermögenswerte und Datenschutz herzustellen.


Ein neuer Weg für On-Chain-Derivate


Vor dem Hintergrund, dass Perpetual-Kontrakte sich zu einem gängigen Handelsinstrument entwickeln, beschreitet Mixin einen anderen Entwicklungsweg, indem es die Zugangsbarrieren senkt und die sozialen und datenschutzrechtlichen Aspekte verbessert.


Die Plattform betrachtet Transaktionen nicht nur als Ausführungsvorgänge, sondern stellt sie als vernetzte Aktivität dar: Transaktionen haben soziale Aspekte, Strategien können geteilt werden, und auch Beziehungen zwischen Einzelpersonen werden Teil des Finanzsystems.


Regulatorischer Hintergrund


Das Design von Mixin basiert auf einem vom Benutzer initiierten und gesteuerten Modell. Die Plattform verwahrt weder Vermögenswerte noch führt sie Transaktionen im Namen der Nutzer durch.


Dieses Modell steht im Einklang mit einer Erklärung der USA. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) veröffentlichte am 13. April 2026 eine Stellungnahme mit dem Titel „Stellungnahme der Behörde zur Frage, ob die Nutzung einer Teil-Benutzeroberfläche bei der Abwicklung von Wertpapiertransaktionen mit Kryptowährungen eine Registrierung als Broker-Dealer erforderlich macht“.


Aus der Erklärung geht hervor, dass unter der Voraussetzung, dass Transaktionen vollständig von den Nutzern initiiert und gesteuert werden, Anbieter von nicht-verwahrenden Diensten, die neutrale Schnittstellen bereitstellen, sich möglicherweise nicht als Broker-Dealer oder Börsen registrieren lassen müssen.


Über Mixin


Mixin ist eine dezentrale, selbstverwaltete Privacy-Wallet, die darauf ausgelegt ist, sichere und effiziente Dienstleistungen zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte anzubieten.


Zu den Kernfunktionen gehören:

· Aggregation: Integration von Assets aus verschiedenen Blockchains und Weiterleitung zwischen verschiedenen Transaktionspfaden zur Vereinfachung der Benutzerabläufe

· Zugang zu hoher Liquidität: Anbindung an verschiedene Liquiditätsquellen, darunter dezentrale Protokolle und externe Märkte

· Dezentralisierung: Vollständige Kontrolle der Nutzer über ihre Vermögenswerte, ohne auf Verwahrstellen angewiesen zu sein

· Datenschutz: Schutz von Vermögenswerten und Daten durch MPC, CryptoNote und Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation


Mixin ist seit über acht Jahren aktiv, unterstützt mehr als 40 Blockchains und über 10.000 Vermögenswerte, verfügt über eine weltweite Nutzerbasis von mehr als 10 Millionen und verzeichnet ein Volumen an selbstverwalteten On-Chain-Vermögenswerten von über 1 Milliarde US-Dollar.


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