Kryptowährung für Betrug genutzt: Urteil in China über 5 Millionen RMB

BlockBeats News, 1. November, Kürzlich hat das Dinghai-Gericht in Zhoushan, Provinz Zhejiang, China, einen Fall abgeschlossen, bei dem Kryptowährung für Beihilfe zum Betrug genutzt wurde. Von Oktober 2022 bis August 2023 registrierten Huang, zusammen mit Yao, Guo, Yu und neun weiteren Personen, mehrere "Unternehmen" auf einer ausländischen Krypto Börse und erzielten Gewinne durch Arbitrage-Handel mit Tether (USDT). Sie waren sich bewusst, dass die Transaktionen illegale Aktivitäten beinhalten könnten, erhielten jedoch weiterhin Überweisungen von Opfern über WeChat-Konten von Mitarbeitern und zahlten USDT auf bestimmte Konten ein, um Gelder aus Online-Betrug zu waschen.

Während dieser Zeit wurden die WeChat-Konten der "Unternehmen" häufig wegen Betrugsverdachts eingeschränkt oder eingefroren. Überraschenderweise gelang es den Beteiligten, die Konten durch gefälschte Transaktions-Screenshots und Sendungsverfolgungsnummern oder durch den Wechsel der Konten zu entsperren, um der Überwachung zu entgehen. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass Huang und andere beim Transfer von über 5 Millionen RMB aus Online-Kriminalität geholfen hatten. Am 28. August 2023 wurden die zehn Angeklagten in Fuzhou und Putian festgenommen.

Unter Berücksichtigung der Rollen der einzelnen Angeklagten, der Rückgabe veruntreuter Gelder und ihrer Geständnisse verurteilte das Dinghai-Gericht Huang wegen Beihilfe zu Online-Straftaten zu zwei Jahren und elf Monaten Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 50.000 RMB; Yao, Guo und die anderen neun Komplizen wurden zu sieben Monaten bis zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt, jeweils mit Bewährung und Geldstrafen.