合約交易11 名美國參議員要求聯邦機構調查幣安制裁合規情況
By: rootdata|2026/02/28 23:46:39
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ChainCatcher 消息，11 名美國參議員致信財政部長 Scott Bessent 和司法部長 Pamela Bondi，要求對幣安是否遵守美國制裁及反洗錢要求展開全面審查，並評估其對 2023 年和解協議的執行情況。
信中援引相關報導稱，約 17 億美元數字資產通過幣安流向與伊朗恐怖主義相關實體，包括與 Houthis 和伊斯蘭革命衛隊有關聯的組織，調查人員還發現超過 1500 個帳戶被伊朗用戶訪問，以及與規避俄羅斯制裁相關的潛在活動。信中還指出，部分發現可疑交易的幣安合規人員此後遭解雇，執法機構表示幣安在提供客戶信息方面的配合度有所下降。參議員 Chris Van Hollen、Ruben Gallego 及另外九名參議員聯署了該信函，並對幣安在前蘇聯地區推出的支付卡及與穩定幣相關的合作項目表示擔憂，認為這些產品可能被用於規避制裁。參議員們要求相關機構在 3 月 13 日前報告審查進展。此外，參議員 Richard Blumenthal 也於本週二啟動了針對幣安的國會調查，向幣安 CEO Richard Teng 索取相關文件和內部記錄。幣安否認相關指控，稱其已識別並向當局報告可疑活動，且不允許伊朗用戶使用其平台。
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