Zondacrypto 在提款凍結前提取了 65 萬波蘭茲羅提的 XRP，檢方揭露了錢包的擁有者

在提款被暫停的前一天，Zondacrypto 將價值近 65 萬波蘭茲羅提的加密貨幣提取到一個帳戶。現在檢方已經揭露了這個帳戶的擁有者以及他是否與交易所有關聯。

Zondacrypto 的事件已經稍微平息。然而，這並不意味著調查人員停止了工作，只是我們最近沒有太多的消息。不過，今天 Money.pl 的記者獲得了對於這個事件中一個引起多位觀察者好奇的話題的回答。這涉及到 Zondacrypto 提取了約 65 萬波蘭茲羅提的加密貨幣的神秘帳戶。我們已經知道，這位擁有者是否與交易所有關聯。

在交易暫停前一天提取了價值 65 萬的 XRP，其他客戶卻遇到了提款問題

讓我們回到幾個月前的 4 月 8 日。那時 Zondacrypto 暫停了所有提款，這證實了交易所的問題。然而在前一天，當提款已經出現問題時，交易所向一個帳戶提取了價值約 65 萬波蘭茲羅提的 XRP。當其他用戶無法提取較小的金額時，這筆提款卻成功了。隨即出現了這是交易所內部帳戶之一的理論，但缺乏證據。Money.pl 對此事件進行了調查，詳細分析了涉及該帳戶的交易，並因此成功建立了事件的時間表。

錢包的起源可追溯至 2023 年 11 月

第一次交易發生在 2023 年 11 月 27 日，當時 Zondacrypto 發送了 11 XRP 並啟用了該錢包。在同一天，該錢包收到了 100 萬 XRP，這是通過幾筆交易完成的。在整個 2024 年，該錢包一直保持沉默，直到 2025 年的前三個月，該帳戶又增加了超過 30 萬 XRP。從 2025 年 2 月到 8 月，在四筆交易中，幾乎所有這些額外的 XRP 都回到了 Zondacrypto 的帳戶。然後我們來到 2026 年 4 月 7 日，當時該錢包收到了約 13 萬 XRP，價值 65 萬波蘭茲羅提。

其他交易和檢方的行動。我們知道這個錢包是否與 Zondacrypto 有關聯

但這並不是該錢包活動的結束。僅僅四天後，1000 XRP 被轉移到 Binance，然後交易突然停止。當時從錢包中首先發送了 1000 XRP，然後在一分鐘後又發送了 2 萬。總共 2.1 萬 XRP 被轉移到與 Revolut 相關的帳戶。然後又經過幾個月的停滯，直到 10 月 29 日發生了下一筆交易。10 月 29 日，8000 XRP 被轉移到 KuCoin，兩天後又回到了錢包。檢方當時表示，已經發布了凍結這些資金的命令。11 月 5 日，檢方發布了另一份公告，表示凍結是有效的，並且在 10 月 30 日已經確定了錢包的擁有者並以證人的身份進行了詢問。

🔵Zonda。誰在提取資金？神秘錢包再次活躍

Zondacrypto 的管理人沒有資金來進行破產程序。與此同時，從該交易所資助的錢包再次流出了加密貨幣。這次 8000 XRP，即約 4.1 萬波蘭茲羅提，進入了一個帳戶...
--- Wirtualna Polska (@wirtualnapolska) 2026 年 10 月 29 日

結果發現，這位擁有者與 Zondacrypto 交易所並無關聯。根據檢方的說法，擁有者是一位普通客戶，他合法地購買了所有的加密貨幣。由於已經確定他們與正在進行的調查沒有任何關聯，因此凍結被解除。然而，這並不意味著該帳戶周圍的問題結束，因為法律明確規定，對某些債權人的償還損害到其他債權人是犯罪行為。至於這個案件是否會朝這個方向發展，調查人員目前尚未透露該帳戶擁有者是否會面臨法律後果。

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