Polymarket verweist fast 100 Wallets aufgrund von Bedenken über Insiderhandel in Höhe von 200 Millionen Dollar

Polymarket hat fast 100 verdächtige Krypto-Wallets an die Strafverfolgungsbehörden verwiesen, während die Plattform für Vorhersagemärkte ihre Überwachung möglicher Insidergeschäfte ausweitet.

Zusammenfassung

• Polymarket verwies fast 100 verdächtige Wallets an die Behörden, da die Bedenken hinsichtlich Insiderhandels in den Vorhersagemärkten zunahmen.
• Eine Analyse von Bloomberg ergab, dass etwa 200 Millionen Dollar in markierten Geschäften konzentriert waren, insbesondere in geopolitischen Vorhersagemärkten.
• Jüngste Strafverfolgungen im Zusammenhang mit Wetten auf Venezuela und Google haben die Prüfung von Fällen des Missbrauchs nichtöffentlicher Informationen verstärkt.

Die Verweise erfolgen, nachdem eine Analyse von Bloomberg der Polysights-Daten ergeben hat, dass etwa 200 Millionen Dollar an Polymarket-Geschäften in der ersten Hälfte des Jahres 2026 Merkmale aufwiesen, die mit "potenziellen Insideraktivitäten" in Verbindung stehen.

Ein Großteil der markierten Aktivitäten betraf geopolitische Märkte, die mit Iran und Venezuela verbunden sind. Die Daten beweisen nicht, dass jeder markierte Handel illegales Verhalten beinhaltete, zeigen jedoch das Volumen der Aktivitäten, die nun einer genaueren Prüfung unterzogen werden, da Vorhersagemärkte mehr regulatorische Aufmerksamkeit erhalten.

Polymarket erweitert die Überwachung, da verdächtige Geschäfte zunehmen

Der Chief Legal Officer von Polymarket, Neal Kumar, sagte, dass der interne Prozess des Unternehmens zu fast 100 Wallet-Verweisen an die Behörden geführt habe. Die Plattform hat auch die Überwachung verstärkt, während die Regulierungsbehörden untersuchen, ob Händler vertrauliche Informationen genutzt haben, um sich einen Vorteil bei Eventverträgen zu verschaffen. Da Polymarket Transaktionen auf einer öffentlichen Blockchain aufzeichnet, können Ermittler die Wallet-Aktivität, Geldflüsse und Handelsmuster zurückverfolgen, selbst wenn Benutzer über pseudonyme Adressen handeln.

Die Überprüfung von Bloomberg stützte sich auf Polysights-Daten, die Geschäfte mit Merkmalen identifizierten, die mit möglicher informierter Aktivität in Verbindung stehen. Analysten können Signale wie neu erstellte Wallets, ungewöhnlich konzentrierte Positionen und Geschäfte, die kurz vor wichtigen Ereignissen platziert wurden, untersuchen.

Diese Signale können die Aufmerksamkeit auf Konten lenken, die einer weiteren Prüfung bedürfen. Ein "verdächtiges" Etikett bedeutet jedoch nicht, dass Insiderhandel vorliegt, und ein Verweis bedeutet nicht, dass die Behörden Anklage erheben werden.

Darüber hinaus folgt die wachsende Prüfung einem US-Fall, der Army Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke betrifft. Wie zuvor von crypto.news berichtet, beschuldigte das Justizministerium Van Dyke, vertrauliche Informationen über eine US-Militäroperation, die sich gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro richtete, genutzt zu haben, um Polymarket-Geschäfte zu platzieren. Die Staatsanwälte gaben an, dass er etwa 409.881 Dollar verdient habe, nachdem er mehr als 33.000 Dollar auf Wetten gesetzt hatte, die mit Maduros Absetzung verbunden waren.

Die CFTC reichte einen parallelen Fall ein, während das Justizministerium Anklage wegen des angeblichen Gebrauchs von vertraulichen Informationen erhob. Der Fall bietet eines der klarsten Beispiele dafür, wie die Behörden die Aktivitäten auf Vorhersagemärkten als Teil einer umfassenderen strafrechtlichen Untersuchung behandeln. Er zeigt auch, warum Wallet-Verweise von Bedeutung sein können: On-Chain-Aufzeichnungen können eine sichtbare Handelsspur bewahren, selbst wenn die Öffentlichkeit die Identität des Händlers zum Zeitpunkt der Transaktionen nicht kennt.

Fall im Zusammenhang mit Google verstärkt Bedenken über Insiderhandel

Ein separater Fall betraf einen Google-Ingenieur, der beschuldigt wurde, unveröffentlichte Unternehmensdaten genutzt zu haben, um auf Polymarket zu handeln. Wie crypto.news im Mai berichtete, erhoben US-Staatsanwälte und die CFTC Anklage gegen Michele Spagnuolo wegen der Behauptung, er habe vertrauliche Google-Suchtrendinformationen genutzt, um etwa 2,7 Millionen Dollar in Vorhersagemarkt-Wetten zu platzieren. Die Behörden gaben an, dass die Geschäfte etwa 1,2 Millionen Dollar Gewinn generierten.

Dieser Fall erweiterte den Fokus über militärische und staatliche Informationen hinaus. Er zeigte, dass Vorhersagemärkte Händler anziehen können, die Zugang zu privaten Unternehmensdaten sowie zu sensiblen staatlichen Informationen haben. Die Vorwürfe werfen auch Fragen darüber auf, wie Plattformen Märkte überwachen, deren Ergebnisse von Informationen abhängen, die von einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern, Beamten oder Auftragnehmern kontrolliert werden.

Iran-Märkte bringen geopolitischen Handel unter genauere Prüfung

Geopolitische Märkte haben im Jahr 2026 einige der stärksten Prüfungen auf sich gezogen. Mehr als 529 Millionen Dollar wurden auf Polymarket-Märkten gehandelt, die mit dem Zeitpunkt von Angriffen auf den Iran verbunden sind, während mehrere neu erstellte Wallets Aufmerksamkeit erregten, nachdem sie vor wichtigen Ereignissen profitable Positionen eingenommen hatten. Sechs demokratische Senatoren forderten später die CFTC auf, Verträge, die mit dem Tod verbunden sind, einzuschränken, und verwiesen auf nationale Sicherheits- und öffentliche Sicherheitsbedenken.

Die Analyse von Bloomberg stellt diese früheren Fälle in einen breiteren Kontext. Laut den Polysights-Daten betrafen viele markierte Geschäfte Märkte, die mit Iran und Venezuela verbunden sind. Die Entscheidung von Polymarket, fast 100 Wallets zu verweisen, zeigt einen aktiveren Überwachungsansatz, obwohl das Unternehmen nicht gesagt hat, dass jede verwiesene Wallet das Gesetz gebrochen oder nichtöffentliche Informationen verwendet hat.

Vorhersagemärkte stehen auch unter größerem regulatorischen Druck. Wie crypto.news am 19. Juli berichtete, ordnete Frankreich an, dass Internetdienstanbieter Polymarket blockieren, nachdem die Regulierungsbehörden nicht genehmigtes Glücksspiel, schwache Identitätsprüfungen und Bedenken hinsichtlich der Marktintegrität angeführt hatten. Auch die Tschechische Republik hat den Zugang eingeschränkt, während europäische Regulierungsbehörden weiterhin prüfen, ob einige Eventverträge unter bestehende Finanzregeln fallen.

Die meisten Insider-Handelsregeln wurden um die Wertpapiermärkte herum entworfen, während Vorhersageverträge Politik, Militäroperationen, Technologie und Unternehmensdaten abdecken können. Das macht die Durchsetzung komplexer, wenn Händler Informationen nutzen, auf die die Öffentlichkeit keinen Zugriff hat.

Die Verweise von Polymarket geben den Behörden Wallet-Daten zur Überprüfung, aber die Ermittler benötigen weiterhin Beweise, die spezifische Geschäfte mit dem unrechtmäßigen Gebrauch vertraulicher oder klassifizierter Informationen verbinden.

Haftungsausschluss: Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Marketing- und Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle Events, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets oder zur Nutzung von Services betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. WEEX Services und Online-Aktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und unterliegen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Berechtigungsanforderungen. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Nutzung von WEEX Services mit lokalen Gesetzen übereinstimmt, und sorgfältig die Risiken vor der Teilnahme an Krypto-bezogenen Aktivitäten zu bewerten.