烏克蘭國家銀行對'Trast-Capital'銀行處以2050萬赫夫納罰款及八家金融機構

烏克蘭國家銀行在九月份對一家銀行和八家非銀行金融機構因違反金融監管和外匯法規處以罰款。最大的罰款為2050萬赫夫納，處於'Trast-Capital'銀行，因其未妥善應用風險導向的方法及在向國家銀行提供信息方面存在缺陷。第二大罰款為1047萬赫夫納，處於公司'Profitgid'，因其未妥善進行初步金融監管。金融公司'Allyans Capital Group'因在金融監管和外匯報告方面的違規行為被罰935,000赫夫納和17,000赫夫納。'Synergia'因未妥善執行客戶檢查而被罰595,000赫夫納。'Goldana Plus'因在金融監管方面的違規行為被罰255,000赫夫納。'Ukrfinzhilla'因未妥善提供信息而收到書面警告。三家非銀行機構 - 'FC Mia Group'、'FC Partner'和'Rendl Consulting' - 也因未提交報告而收到書面警告。總罰款金額超過3270萬赫夫納。

本內容僅供參考，不構成任何金融、投資、法律或稅務建議。文中提及的任何活動、獎勵、線上活動或相關資訊，不應被視為對購買、出售或交易任何加密資產的推薦、招攬或邀請。加密資產具有高波動性，存在價值損失風險。WEEX服務、產品及相關活動的可用性可能因地區而異。用戶在參與前有責任確保符合當地適用法律法規。