美方制裁未能阻止伊朗90億美元影子銀行資金流轉

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）分析顯示，2024 年約有 90 億美元與伊朗相關的影子銀行資金透過美國代理行帳戶流轉。其中，約 50 億美元來自外國空殼公司，約 40 億美元涉及疑似伊朗前台公司的外國石油企業。報告指出，伊朗相關實體可透過阿聯酋、香港、新加坡等金融中心的中介機構進入美元體系，無需直接持有美國銀行帳戶。資金透過空殼公司、兌換機構及石油、航運、投資和科技企業等層層轉帳，以掩蓋與伊朗的關聯。此外，伊朗還日益依賴加密貨幣規避制裁，路透社估計，2025 年涉及伊朗的加密貨幣活動規模將達 80 億至 100 億美元。美國政府近期擴大對伊朗的次級制裁範圍，涵蓋數位資產、黃金、科技、航空和航運等領域。

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