加密貨幣詐騙者的派對結束了，因為他們在數百萬比特幣盜竊後揮霍無度

華盛頓 (美聯社) --- 他們成功實施了美國歷史上最大的加密貨幣盜竊之一，欺騙了一名陌生人，奪走了價值超過2.4億美元的比特幣；他們試圖隱藏自己的數位足跡，執行了一個複雜的計劃來洗錢，然後派對開始了。這些詐騙者 --- 一個由十幾歲末期或二十多歲的年輕人組成的網絡 --- 在2024年8月的成功後，展開了一場瘋狂的揮霍。他們購買了車隊的跑車，乘坐私人飛機，雇用保安，並在邁阿密和漢普頓租用豪宅。一名22歲的嫌疑首腦馬龍·拉姆（Malone Lam）在洛杉磯的一家夜總會中一夜之間花費超過569,000美元。他的狂歡持續了一個月，直到FBI的特工逮捕了拉姆，指控他組織了一次針對華盛頓特區居民的“社會工程”攻擊。拉姆在八年級時輟學，來自新加坡，預定於週二進行認罪協議的聽證會。對拉姆和其他17人的指控是越來越普遍的網絡犯罪形式的一個極端例子。2025年，FBI對加密貨幣投資詐騙的舉報增加了近50%，而共和黨總統唐納德·特朗普的政府幾乎放棄了對這個波動性行業的監管攻勢。去年，司法部解散了一個專門處理與數字貨幣相關犯罪的單位。與此同時，抱怨在民主黨總統喬·拜登任內受到不公平對待的加密貨幣公司，正在享受特朗普政府的非干預政策，特朗普在2025年從其加密貨幣業務中獲得了約12億美元。網絡安全研究員艾莉森·尼克森（Allison Nixon）花了多年時間追蹤The Com，一個由年輕黑客組成的地下文化，他們因加密貨幣詐騙而產生的“瘋狂金錢”而團結在一起，呼籲增加警力資源來追捕他們。她警告說：“如果我們不認真增加資源來阻止這些人並加快速度，那麼這種情況將會越來越擴散。

詐騙者通過“社會工程”攻擊獲得了數百萬

一名在司法文件中被識別為「受害者7」的男子，於2024年8月18日在華盛頓的家中接到電話。第一位通話者自稱是谷歌的代表，詢問有關其帳戶的安全漏洞。第二位聲稱來自加密貨幣交易所Gemini，警告該男子有惡意軟體攻擊影響其加密貨幣錢包。通話者操控該男子，讓他提供對其Google Drive的訪問權限，並透露安全代碼，使得Lam能夠竊取超過4100比特幣，根據檢察官的說法。他們指出，Lam和他的朋友們——Veer Chetal和Jeandiel Serrano——選擇了這名男子，因為他是一位富有且經驗豐富的加密貨幣投資者。根據一位知名的加密貨幣犯罪調查員ZachXBT發布的視頻，私下錄音捕捉到朋友們意識到剛剛偷了多少錢的瞬間。「哦，天啊！兄弟，兄弟，我快要失控了！」視頻中聽到一個聲音說。當他們奪取了該男子的積蓄後，便尋求洗錢專家，將資金轉移到多個交易平台，並將虛擬貨幣轉換為政府發行的現金。對於這些朋友來說，這並不是第一次社交工程詐騙，他們是在網上遊戲論壇上認識的。根據檢察官的說法，自2023年底以來，他們已經聯手進行了其他幾起數百萬美元的盜竊，使用類似的劇本。然而，這一次他們中的一人犯了一個代價高昂的錯誤：Serrano在創建一個加密貨幣交易所帳戶時沒有隱藏其IP地址，試圖隱藏近3000萬美元的被盜加密貨幣。調查人員將該IP地址與Serrano在加利福尼亞州Encino租住的每月47500美元的房子聯繫起來。

奢華的開支迅速引起注意

當調查人員將Serrano識別為嫌疑人時，他正在馬爾地夫度假。Lam則在洛杉磯，他和他的朋友們在一個月內在夜總會上花費了400萬美元，根據當局的說法。Chetal送給父母一輛蘭博基尼，並在洗衣機裡藏了一個裝有50萬美元現金的帆布袋。關於他們意外財富的消息迅速在加密貨幣詐騙圈中傳開。在大劫案一周後，Chetal的父母在康涅狄格州丹伯里駕駛時，幾名戴面具的男子攔住了他們，迫使他們下車，用棒球棍打了Chetal的父親，將這對夫婦推入一輛貨車並綁住了他們的手。這些來自邁阿密的劫匪打算利用Chetal的父母作為籌碼來勒索他，迫使他交出被盜加密貨幣的部分。然而，當目擊者報警時，贖金計劃失敗，警方逮捕了這些汽車盜竊者。FBI於2024年9月9日出現，搜查了Chetal在新澤西州布倫斯威克的公寓，發現他擁有3700萬美元的加密貨幣。他同意配合調查。Lam也因在夜總會每晚花費數十萬美元而引起注意，並向人群中的女性扔出價值數萬美元的手袋。根據FBI的說法，他還使用被盜的加密貨幣購買了一隻價值200萬美元的手錶和超過30輛汽車，包括定制的保時捷、蘭博基尼和法拉利。「這種奢華的生活方式，許多年輕人——無論男女——都只能夢想，卻是建立在欺詐的基礎上。」檢察官William Hart在最近一次洗錢共犯的宣判聽證會上強調。

一個糟糕的版本的費里斯·布勒

塞拉諾在2024年9月18日於洛杉磯國際機場被FBI逮捕時，佩戴著價值50萬美元的手錶。起初他宣稱自己無辜，但根據檢方的說法，他很快承認擁有約2000萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣是從華盛頓特區的一名男子那裡被盜取的。拉姆在同一天在邁阿密的一處豪宅被逮捕。根據正式起訴書，一名休假中的警察已經警告拉姆當局正在前往逮捕他。拉姆在一次錄音電話中告訴他的親友：“我們總是在談論如果我被抓會怎樣，但從未想過會是這種瘋狂。”在拉姆首次出庭時，邁阿密的法官對檢方關於他奢華開支的摘要感到驚訝。聯邦法官艾莉西亞·瓦萊評論道：“我只想到一個糟糕的版本的費里斯·布勒”，她提到1986年電影《費里斯·布勒的假期》中那位逃學去狂歡的主角。拉姆的被捕並未阻止揮霍。費羅去年對一項共謀從事有組織犯罪的指控認罪，並使用被盜資金來支付拉姆的法律費用。

審判日

已有十八名被告被起訴。拉姆將是第11位認罪的被告。在拉姆的首次出庭中，一名檢察官估計，判刑指導方針將建議至少14年的監禁，若成功定罪。負責拉姆案件的聯邦地區法官科琳·科拉-科特利已經對她的三名共謀者宣判。她對兩名洗錢者判處約六年的監禁。切塔爾於2024年11月對共謀指控認罪，並等待判刑。對塞拉諾的指控仍在進行中。塔克·德斯蒙德因摧毀其他涉案者的證據而認罪，並被判處緩刑。德斯蒙德在三月的判刑聽證會上道歉，表示他“沉迷於成功的形象，而不是實際成為一個勤奮的人”。費羅在五月的判刑聽證會上拒絕向法庭發言。他的律師凱文·威爾遜形容共犯為“調皮的年輕人”，但法官並不接受這作為藉口。科拉-科特利指出：“年輕僅能到某個程度。”這個故事是由AP編輯從英語翻譯而來，並借助一種生成性人工智慧工具的幫助。

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