Argentinischer Richter ordnet Einfrieren von 25 Krypto-Wallets im $LIBRA-Ermittlungsverfahren an

Ein argentinisches Gericht hat die Identifizierung der Inhaber von 25 Kryptowährungs-Wallets angeordnet und Vermögenswerte eingefroren, die mit der $LIBRA-Token-Untersuchung verbunden sind, nachdem die Behörden Millionen von Dollar über mehrere Blockchain-Netzwerke zurückverfolgt haben.

Zusammenfassung

• Ein argentinischer Richter hat die Identifizierung der Inhaber von 25 Krypto-Wallets angeordnet und Vermögenswerte eingefroren, die mit der $LIBRA-Untersuchung verbunden sind.
• Ermittler haben fast 498.539 USDT über mehrere Wallets zurückverfolgt, wobei mehrere Transaktionen über Binance, Bybit, OKX und Bitfinex liefen.
• Die Behörden suchen KYC-Daten und Transaktionsdaten, nachdem sie etwa 8,2 Millionen Dollar zurückverfolgt haben, die im Mai wieder in Bewegung gerieten.

Laut der argentinischen Zeitung Clarín erließ der Bundesrichter Marcelo Martínez de Giorgi den Beschluss, nachdem er einen Bericht der Technischen Abteilung für Cyberkriminalität der argentinischen Bundespolizei geprüft hatte, der die Bewegung von Krypto-Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem $LIBRA-Fall seit Mai rekonstruierte.

Der Beschluss zielt darauf ab, die Identitäten der Kontoinhaber, KYC-Daten, IP-Adressen, Transaktionshistorien und andere Informationen zu erhalten, die die Hintermänner der Transaktionen identifizieren könnten.

Die jüngste Maßnahme konzentriert sich auf 25 Wallets, von denen angenommen wird, dass sie einen Teil des Geldes verwaltet haben, das bei den Schöpfern des $LIBRA-Tokens nach dem gescheiterten Start im Februar 2025 verblieb. Der Richter wies die Behörden auch an, Vermögenswerte zu sperren, die mit diesen Wallets verbunden sind, obwohl unklar bleibt, ob die Gelder dort noch gehalten werden oder bereits woanders transferiert wurden.

Gerichtsdokumente, die von der Publikation geprüft wurden, rekonstruierten die Aktivitäten von acht Wallets, die als "Libra Team" identifiziert wurden und die Ermittler mit der Schaffung des Tokens und der Abhebung von Investorenfonds in Verbindung brachten, nachdem der argentinische Präsident Javier Milei das Projekt in sozialen Medien beworben hatte. In dieser Zeit stieg der Preis des Tokens kurzzeitig, bevor er innerhalb von Minuten zusammenbrach.

Laut dem Bericht sagte der Token-Ersteller Hayden Davis zuvor, dass nach dem Start etwa 110 Millionen Dollar unter seiner Kontrolle blieben. Ermittler fanden heraus, dass vier der acht Libra Team-Wallets Gelder in eine einzelne Wallet mit der Bezeichnung "61yk" konsolidierten.

Ermittler verfolgen Gelder über Börsen

Der Polizeibericht stellte fest, dass die Wallet "61yk" fast sechs Monate lang unter einem Beschluss des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York eingefroren war, das einen separaten Fall gegen Davis behandelt.

Nachdem die Einschränkung aufgehoben wurde, behaupteten die Ermittler, dass die Wallet Gelder umverteilen würde, wobei der Bericht eine Strategie beschrieb, die als "digitales Smurfing" bezeichnet wird, bei der größere Salden in kleinere Überweisungen aufgeteilt werden, um die Transaktionen schwerer nachzuvollziehen oder schließlich in Fiat-Währung umzuwandeln.

Die Behörden verfolgten eine große Bewegung am 10. Mai, als 498.539 USDT über ein Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll an eine Wallet im Tron-Netzwerk übertragen wurde. Die empfangende Wallet teilte die Gelder dann in 17 separate Transaktionen auf, was die Ermittler als weiteren Versuch beschrieben, die Spur zu verwischen.

Der Bericht der Bundespolizei stellte fest, dass mindestens 10 dieser Transaktionen über Binance liefen, während acht Wallets mit Bybit, zwei mit OKX und zwei weitere mit Bitfinex verbunden waren. Da zentralisierte Börsen in der Regel eine Identitätsprüfung der Kunden verlangen, glauben die Ermittler, dass diese Überweisungen helfen könnten, einige der beteiligten Personen zu identifizieren, obwohl der Bericht anmerkte, dass einige Plattformen möglicherweise keine KYC-Informationen für jedes Konto speichern.

Der Krypto-Analyst Fernando Molina, der unabhängig die Bewegung der $LIBRA-Gelder verfolgt hat, schätzte zuvor, dass etwa 8,2 Millionen Dollar inaktiv blieben, bevor sie im Mai über Wallets, die nun unter gerichtlicher Prüfung stehen, wieder aktiv wurden.

Separate Informationen, die von Clarín geprüft wurden, deuten darauf hin, dass die verbleibenden Gelder über einen von Davis eingerichteten Trust verwaltet werden, der dazu gedacht ist, Zuschüsse an argentinische Unternehmen im Rahmen eines vorgeschlagenen Wiederbelebungsprojekts vor Ende des Jahres zu verteilen. Frühere Berichte besagten, dass der Trust bereits 71 Zuschussanträge erhalten hatte.

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