190億 USDT 流入…東南亞非法保證網擴散

2021年1月到2026年4月，東南亞非法加密貨幣交易保證平台流入超過190億 USDT。這些平台基於Telegram社群和Tether（USDT），中介與賭博、洗錢、詐騙、人口販賣相關的交易，並提供支付和爭議調解服務。

區塊鏈分析公司BitTrace在報告中指出，追蹤超過100個非法交易保證平台的存款地址後，累計流入金額已超過190億 USDT。年流入金額呈增長趨勢，並在2025年達到高峰。

交易保證平台與一般基於智能合約的第三方托管不同，主要依賴運營主體的聲譽和存款金額運作。交易雙方被聚集在私密的Telegram群組中，然後賣方或中介將存款發送，交易結束後資金會被退還。

平台收取保證手續費，並負責交易報告、廣告、客戶引流和爭議調解。運營主體在交易雙方之間管理信任和結算，這一點與基於智能合約的第三方托管結構不同。

BitTrace將交易形式分為私密群組交易、公開群組交易，以及從公開群組轉換到私密群組的交易。公開群組由非法商家按月租用，用於廣告和客戶招募，交易內容通過Telegram機器人報告。

在如人口販賣等單價較高的領域，採用了按單收取保證手續費的轉換型交易。先在公開群組中招募交易對手，然後轉移到私密群組進行保證程序。

支付主要使用在Tron（TRX）和以太坊（ETH）網絡上發行的Tether。BitTrace分析指出，部分保證平台不僅將賭博網站的資金進出通道與第三方加密貨幣支付服務連接，還直接運營賭博社群和支付工具。

BitTrace表示，從2025年5月到2026年4月，與神秘保證、達利保證、普里萊保證相關的支付工具收取了超過48億 USDT。然而，各平台的實際犯罪參與範圍和資金的最終用途可能根據個別地址和交易流動而有所不同。

神秘保證的市場佔有率被統計為92.48%。這一數字僅限於BitTrace所定義的東南亞非法交易保證市場及其自我監控對象，並不代表整個東南亞非法市場的規模。

英國政府在2026年3月將神秘（Xinbi）列為東南亞的大型非法在線市場並進行制裁。英國外交、聯邦及發展事務部表示，神秘為詐騙組織提供基於加密貨幣的服務，並支持被盜個人信息和衛星通信設備的流通。

英國制裁名單中也列出了與神秘相關的Tron地址。制裁對象的指定可能導致當局對該平台相關資金流動的封鎖措施。

美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）表示，位於柬埔寨的後元集團自2021年8月到2025年1月洗錢至少40億美元（約5兆3720億元）的非法資金。這一數字是針對後元集團的單獨統計。

早前，BitTrace分析指出，2026年上半年東南亞詐騙網絡流入了34億 USDT，但該數字與此次分析的統計期間和地址範圍不同。因此，無法利用這兩個數字計算流入金額的增長率或市場擴大幅度。在之前的BitTrace分析中，展示了非法交易保證平台的分工結構。

BitTrace分析認為，即使某些平台關閉，整個犯罪生態系統也不會消失。公開群組、支付工具和賭博網站之間的聯繫較為鬆散，因此當一個平台被封鎖時，交易可能會轉移到其他保證平台。

Tether的鏈上凍結措施也是影響資金流動的因素。BitTrace指出，2026年9月8日，Tether凍結了50個區塊鏈地址，其中包括超過21個與神秘保證相關的運營地址。

凍結規模為4500萬美元（約604億元）。該數字基於BitTrace的鏈上地址追蹤分析，凍結指令的執法機構名稱尚未確認。

此次分析顯示，Tether不僅是非法交易的支付手段，還可以作為社群招募、交易保證、爭議調解和洗錢的運營基礎。然而，190億 USDT和神秘保證的92.48%市場佔有率是基於BitTrace的追蹤範圍進行的分析數字。

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