澳洲加強加密貨幣監管，撤銷45項註冊

澳洲金融情報監管機構於9月7日表示，在過去一年中，取消、暫停或拒絕續期45項加密貨幣和匯款註冊。

摘要

• AUSTRAC最近透過三種監管行動撤銷了45項匯款和虛擬資產註冊。
• GetCoins在客戶投訴和有組織的加密貨幣投資詐騙的指控出現後，失去了其註冊。
• Cryptolink的註冊被暫停三個月，涵蓋其全國96個加密貨幣ATM的網絡。
• 監管機構未公開識別所有45家企業，也未將加密貨幣提供者與匯款商分開。
• 被取消註冊的企業無法運營，部分相關個人被轉介給執法夥伴。

澳洲交易報告與分析中心表示，AUSTRAC的註冊行動將受影響的企業從其官方名冊中移除。該機構未識別所有45家公司，也未透露其中有多少是虛擬資產服務提供者，而不是匯款企業。

根據其聲明，AUSTRAC針對的是那些不活躍、破產或無法開始或繼續運營的企業。其他案例涉及不正確的註冊、未能報告重大變更或提高的洗錢和恐怖主義融資風險。
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AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas表示，被取消註冊的公司不再能提供相關服務。監管機構還將一些與某些企業相關的人員轉介給澳洲及海外的執法或監管夥伴。

“資金在國界之間的快速流動可能會產生一些最高的洗錢/恐怖主義融資風險，”Thomas說。

這一行動代表了一種行政和監督反應，而不是對所有45家企業犯下金融罪的裁定。AUSTRAC所述的原因涵蓋了從不活躍和破產到涉嫌金融犯罪暴露的條件。

AUSTRAC在客戶投訴後取消GetCoins的註冊

AUSTRAC識別出BA Digital Ventures，該公司以GetCoins的名義運營，作為受到為期一年的掃蕩影響的公司之一。根據該機構的公共名冊，其虛擬資產服務提供者註冊於6月4日被取消。

在收到客戶投訴後，監管機構與澳洲國家反詐騙中心合作。AUSTRAC隨後要求有關GetCoins運營的信息，以評估該公司是否能夠管理其洗錢風險。

“這家虛擬資產服務提供者據稱被有組織的加密貨幣投資詐騙所利用，”AUSTRAC表示。

監管機構將與投資詐騙的聯繫呈現為一項指控。它並未指控GetCoins、BA Digital Ventures或其董事組織該計劃。

AUSTRAC也未透露受影響客戶的數量、據稱損失的金額或涉嫌使用該平台的團體的身份。其聲明表示，取消註冊有助於打擊涉嫌的詐騙活動。

官方名冊列出了在2026年期間取消的幾個其他虛擬資產註冊。它們包括Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australia、Reserve Currency of Australia和Coast to Coast Vending。

監管機構還取消了Product.ST、AMSA Fintech和IT Solutions、A.K Smart Trader和Atpay Trading的註冊。AUSTRAC尚未表示該名單上的每家公司都與涉嫌犯罪行為有關。

加密貨幣ATM的執法仍然是優先事項

AUSTRAC另外於8月9日暫停了Cryptolink的註冊三個月。該命令阻止該公司在澳洲運營其96個加密貨幣ATM的網絡。

監管機構引用了與門檻交易報告相關的失敗以及未回覆的信息請求。澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）表示，對於Cryptolink管理其機器進行的高風險交易的能力仍然感到擔憂。

Cryptolink之前已完成於2025年10月施加的可執行承諾。該措施是針對涉嫌違反門檻報告延遲和公司反洗錢風險評估的弱點。

該運營商還支付了56,340澳元的違規通知。AUSTRAC表示，儘管完成了可執行承諾，Cryptolink隨後仍未能滿足基本報告義務。

根據crypto.news的報導，Cryptolink的96台加密貨幣ATM被要求下線，期間監管機構監控其遵守暫停的情況。

澳洲已經對加密貨幣ATM交易施加了5,000澳元的現金限額。運營商還被指示加強客戶檢查、交易監控和詐騙警告。

這些控制措施是在澳洲加密貨幣ATM行業快速增長以及證據顯示詐騙者將受害者引導至現金轉加密貨幣自動售貨機之後實施的。這類機器可以在受害者存入現金並將購買的加密貨幣發送至詐騙者的錢包後，迅速轉移資金。

註冊提供商的存在並不意味著AUSTRAC保證其服務或投資。註冊確認企業已進入反洗錢框架，但提供商必須繼續履行其義務。

AUSTRAC於6月將其虛擬資產服務提供商註冊公開可搜尋。消費者可以使用它來檢查公司的法定名稱、交易名稱和註冊狀態，然後再轉移資金或數字資產。

澳洲擴大對加密貨幣提供商的監管

這45項註冊行動是在澳洲數字資產行業早期合規工作之後進行的。在相關報導中，AUSTRAC對50多家加密貨幣提供商進行了審查，並在早期活動中對13家企業採取了行動。

在2026年5月，監管機構啟動了兩項監督活動，專注於本地交易所和場外加密業務。它開始與36家提供加密轉現金服務的企業和27家本地交易所進行直接接觸。

這些審查檢查商業模式、交易渠道、治理以及識別和管理洗錢風險的能力。它們還評估提供商是否為澳洲擴大的反洗錢框架做好準備。

加密對加密交易所、虛擬資產保管服務和某些轉移提供商現在也納入了更廣泛的制度。澳洲的旅行規則也於7月1日開始適用於受涵蓋的虛擬資產轉移。

如先前報導，澳洲交易所必須收集額外的轉移信息，包括有關發送者、接收者和相關錢包的詳細信息。自我保管仍然被允許，儘管涉及受監管平台的轉移可能需要額外檢查。

這些反洗錢要求與澳洲的金融服務許可系統是分開運作的。根據所提供的服務和產品，公司可能需要AUSTRAC註冊、澳洲金融服務許可或兩者皆需。

西聯匯款調查仍未解決

此次註冊行動也發生在AUSTRAC於9月1日對西聯匯款金融服務澳洲及其美國母公司展開調查之後。

該調查檢查西聯匯款的反洗錢計劃、交易監控和公司治理。AUSTRAC表示，對高風險支付渠道、客戶和附屬機構的管理表示擔憂。

監管機構澄清，西聯匯款的附屬機構本身並不在調查之列。AUSTRAC將在完成調查後決定是否適合採取執法行動。

其審查緊隨著2025年下令的外部審計以及與這家匯款公司之前的監管接觸。根據AUSTRAC的說法，西聯匯款已承諾解決審計中提出的問題。

加密貨幣公司面臨的額外截止日期是9月30日。正如crypto.news報導的，符合條件的數位資產企業必須在臨時執法豁免到期之前申請金融執照。

從10月開始，未遵守豁免條件的企業可能面臨民事或刑事執法。該要求僅在其產品或服務符合現有金融服務法律時適用。

AUSTRAC尚未為其對虛擬資產和匯款提供商的更廣泛審查設定截止日期。托馬斯表示，監管機構將繼續剔除未能管理金融犯罪風險或滿足報告要求的企業。
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