幣安的何一警告可疑的USDT存款可能觸發資金凍結

幣安聯合創始人何一警告講中文的加密貨幣用戶，避免轉移與緬甸、柬埔寨和非正式USDT交易相關的可疑資金，表示可疑的存款可能導致執法機構凍結資金。

摘要

• 何一警告幣安用戶避免與緬甸和柬埔寨相關的可疑USDT交易和轉移。
• 幣安表示合規系統可以在存款到達交易平台之前標記風險加密貨幣地址。
• 接收朋友或親戚資金的用戶可能會根據現有程序面臨額外的資金來源檢查。
• 執法凍結可能涉及漫長的調查，幣安無法獨立釋放受限資產。
• 此警告是在幣安恢復提款後發出的，該平台在10月29日經歷了重大加密貨幣安全漏洞。

在X上的一篇帖子中，何一指出幾種情況，客戶應避免向幣安發送加密貨幣。她的例子包括從朋友那裡購買的折扣USDT、通過親戚收到的代幣、來自緬甸的商業收益、在柬埔寨收取的款項以及暫時通過他人名義的帳戶轉移的資金。

這項警告涉及資金的來源及其與其他錢包的聯繫，即使接收加密貨幣的帳戶並未直接參與可疑的不當行為。何一表示，幣安的合規系統可以在存款到達交易所之前識別風險地址。

何一警告幣安用戶關於可疑轉移

她所指出的交易中包括一些非正式的安排，其中一個人接收加密貨幣或為他人處理付款，而對資金的來源沒有清晰的了解。

何一特別提到“來自緬甸的商業資金”和“在柬埔寨收取的資金”在翻譯的帖子中。她將這些例子與折扣USDT的購買和涉及親戚或朋友的轉移並列在一起。 來源: X

這項警告並未將所有涉及這些國家的商業活動描述為非法。相反，何一敦促用戶在資金來源或交易歷史引起擔憂的情況下，避免從列舉的情況中發送資金。

“幣安有嚴格的全球合規標準，”何一表示，並補充說相關地址在加密貨幣到達平台之前可能已經帶有風險標記。

她警告執法機構可能會凍結與可疑活動相關的資金。這類案件可能涉及漫長的調查，交易所可能無權釋放受官方限制的資產。

該帖子未指明特定客戶帳戶，未宣布新的地區存款禁令，也未披露有多少用戶經歷了與她列舉的例子相關的凍結。

幣安使用錢包篩查和資金來源檢查

幣安現有的合規程序要求客戶在交易觸發進一步檢查時提供有關存款來源的信息。

根據其資金來源指導，交易所區分客戶的累積財富和特定存款的來源。因此，帳戶持有人可能需要解釋個別加密貨幣轉移的來源，即使在完成身份驗證後。

交易所的請求信息過程涵蓋不尋常的帳戶活動、與高風險錢包地址相關的交易以及可能違反其使用條款的情況。

在審查期間，客戶可能會面臨臨時帳戶限制。幣安表示，某些限制可以通過提交所需的文件來解決，儘管涉及執法命令的案件遵循單獨的程序。

根據其發佈的被盜資金指導方針，該交易所不能獨立釋放受適當官方凍結令約束的資產。

幣安尚未公開表示，Yi He 的最新警告是否引入了額外的篩查規則或改變了與緬甸和柬埔寨相關交易的現有合規門檻。

緬甸和柬埔寨面臨加密貨幣詐騙資金的審查

Yi He 警告中提到的國家在國際調查中涉及加密貨幣詐騙、地下銀行和洗錢網絡。

2026年9月，FinCEN 的調查檢查了與東南亞加密貨幣投資詐騙相關的127億美元的報告金融活動。報告描述了犯罪網絡如何利用中介、洗錢者和加密貨幣交易所來轉移可疑收益。

今年4月，美國司法部宣布對涉及緬甸的加密貨幣投資詐騙的刑事指控，並計劃在柬埔寨進行另一項行動。當局表示，這項更廣泛的執法行動包括約7億美元的被限制加密貨幣和數百個詐騙網站的查扣。

柬埔寨面臨與 Huione 網絡的獨立調查，美國當局指控該網絡協助處理來自網上詐騙的收益。

2026年4月，crypto.news 報導了一名前 Huione 集團主席因涉及詐騙和洗錢的指控被引渡到中國的事件。

這些調查為 Yi He 警告中提到的地點提供了背景，但並未證明她所描述的具體交易與任何已識別的犯罪組織有關。

警告在幣安的黑客後提款恢復期間發出

合規警告在幣安繼續恢復提款服務之際發出，此次安全漏洞發生在10月29日，影響了約63.4億美元的數位資產。

11月1日，該交易所恢復了主要區塊鏈網絡（包括比特幣、以太坊和索拉納）的部分提款。

其11月3日的恢復公告擴大了對其他以太坊和索拉納代幣的重新開放，而其他資產仍需進行安全檢查。

幣安在11月3日的事件更新中表示，已在10月31日前補充了98%的受影響代幣資產，並凍結或攔截了約28.5億美元與此次攻擊相關的加密貨幣。

該交易所將事件歸因於基礎設施的受損，並表示正在加強錢包保護，同時與執法機構和區塊鏈情報公司合作。

Yi He 在11月8日的帖子中並未將可疑存款警告與此次攻擊聯繫起來，也未暗示臨時提款限制是由她所描述的合規問題所導致的。