哥斯大黎加司法調查機構突襲「貓」的兒子財產，案件擴展

一個以塞巴斯蒂安·阿爾瓦雷斯·希門尼斯名義的加密貨幣錢包在2021年10月至2026年1月之間記錄了140萬美元的交易，這一發現被司法調查機構（OIJ）納入維納斯案件的檔案中，以重建與約翰·阿爾瓦雷斯·阿爾法羅（別名：教授或貓）相關的財產管理，該人因洗錢而受到調查，根據CRHoy.com的報導。法醫分析確定該期間的收入為756,260美元，提款為656,766美元，總計為1,413,026美元。這一記錄是OIJ洗錢部門審查的數字證據的一部分，以確定阿爾瓦雷斯·阿爾法羅的兒子在該組織中可能扮演的角色。這是新調查線索的核心數據：調查人員將該錢包與貓的家庭環境聯繫起來，並將其作為追蹤資金流向的線索之一，根據檔案，這些資金試圖在該組織的假定首腦被逮捕以進行引渡後仍然被轉移或隱藏。上週四，特工突襲了與塞巴斯蒂安及其兄弟約翰和丹妮拉·阿爾瓦雷斯·希門尼斯有關的財產，作為調查擴展的一部分。塞巴斯蒂安和約翰在執行行動時不在哥斯大黎加，因為他們在過去兩個月已經離開了該國。在2026年3月10日的突襲中，特工查獲了多名嫌疑人的電子設備。他們還發現了與約翰·阿爾瓦雷斯·阿爾法羅及美國柴油公司相關的文件，此外還有關於武器、毒品和金錢的筆記本。這些證據還包括在2025年6月17日突襲中查獲的設備的法醫開啟。該檔案將這些分析與針對網絡犯罪的專門部門的報告視為新調查的核心證據。在那次行動的第二天，即2025年6月18日，調查人員識別出帕梅拉·阿爾瓦雷斯·希門尼斯與她的叔叔亞歷山大·阿爾瓦雷斯·阿爾法羅之間的對話。根據媒體引用的檔案，這些消息使人得出結論，該組織控制著一個記錄了超過140萬美元交易的加密資產電子錢包。分析還檢測到根據警方理論，顯示其他家庭成員為了轉移或隱藏財產而進行的操作。例如，在2025年7月16日，調查人員記錄了帕梅拉與丹妮拉·阿爾瓦雷斯·希門尼斯之間關於從第三方賬戶提取和轉移現金以避免被檢測的交流。對於帕梅拉，檔案指出她可能執行了與地址變更、現金轉移和加密貨幣保管相關的指示。調查人員認為，這些行動的一部分發生在已經存在凍結財產的措施時，這是針對洗錢的調查。根據警方的結論，約翰·阿爾瓦雷斯·阿爾法羅可能在監獄中繼續發出指示以隱藏財產。該檔案將該錢包的交易納入尋求重建與該組織相關的財產管理的證據之一。

該檔案還將該結構與毒品、現金和污染的出口聯繫起來。

另一個元素來自於在美國柴油公司查獲的設備。根據檔案中提到的弗蘭克林·費爾南德斯與約翰·阿爾瓦雷斯·阿爾法羅之間的通信，該公司僅屬於教授。專家從設備中提取了看似毒品的照片、用於識別批次的模具、隱藏物質在木板中的方法的圖片以及大量現金包裝的照片。調查人員將這些模具與在其他設備中發現的證據進行了比較。根據檔案，這些模具與在羅伯托·伊巴拉·阿爾博萊達的手機中發現的模具相符，後者被指控負責在巴爾基羅街的一個安全屋中保管毒品，並且與在約翰·莫拉·埃斯基維爾的設備中發現的模具相符。對於調查人員來說，這一巧合使得教授與存放在該房產中的毒品之間建立了聯繫。設備的分析還開啟了有關該假定組織國際範圍的新線索。調查人員發現的圖片顯示，根據報導，顯示了協調將污染的木箱運送到香港、荷蘭、德國、英國和印度。該調查將這些運輸與何塞·弗朗西斯科·古茲曼·科拉萊斯的公司聯繫起來，並指出毛里西奧·索拉諾·基羅斯的物流合作。OIJ上週四逮捕了58歲的索拉諾，調查人員將他與運往香港的貨物聯繫起來。根據檔案，該結構可能利用約42家公司作為幌子商業活動，以將涉嫌非法來源的資金引入國內經濟。教授的兒子出現在這些法人中的幾個。

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