MiCA：歐洲對加密平台的大清洗使詐騙者受益

MiCA 本應清理市場，但詐騙者卻從中獲利。 自 7 月 1 日歐洲過渡期結束以來，未獲許可的加密平台必須安排退出歐盟。詐騙者現在冒充 AMF、ESMA 或交易所的身份，說服客戶將他們的加密貨幣轉移到假帳戶。 本文的關鍵點： * 歐洲過渡期於 7 月 1 日結束，迫使未獲許可的平台退出歐盟。 * 詐騙者利用這一情況，冒充 AMF 和 ESMA 等機構的身份來欺騙加密貨幣用戶。 MiCA，這項歐洲加密資產市場的法規，取代了各國的不同制度，在 27 個成員國中有效的許可證。最長的過渡期於 2026 年 7 月 1 日結束。未獲加密資產服務提供者身份的公司不再能夠接納新的歐洲客戶或繼續其正常業務。它們必須將服務限制在關閉頭寸、出售或轉移資產以及將資金退還給用戶所需的操作上。到 7 月底，有 323 家企業登記在 ESMA 的名單上。Coinbase、Kraken 和 OKX 等已獲得許可。然而，Binance 仍然沒有歐洲許可證，因為它已撤回在希臘提交的申請。根據 金融時報 引述的數據提供商 VASPnet 的估計，超過 1,700 家未獲許可的公司將在歐盟內停止運營。這一數字並不是 ESMA 的官方統計，但顯示了潛在轉移的規模。因此，許多客戶必須迅速選擇新的平台並轉移他們的資產。這一過渡期特別使他們面臨假消息的風險，這些消息聲稱來自於監管機構或負責組織遷移的服務提供者。當局對與 MiCA 相關的詐騙案件在歐洲和法國的數量感到擔憂 -- 來源：Compte X AMF 已經發現多起詐騙者冒充其員工的企圖。他們聯繫未獲許可平台的客戶，然後要求他們將加密貨幣轉移到一個模仿官方機構網站的網站上。ESMA 也注意到其名稱、標誌和假文件的欺詐性使用，以使投資提案看起來具有監管性。荷蘭監管機構建議直接從服務提供者的官方網站或應用程序檢查任何轉移請求。AMF 選擇不對在法國運營的企業施加過於緊迫的關閉時間表。其目標正是避免緊迫感，這通常被詐騙者利用來阻止受害者核實地址或比較服務提供者。風險遠遠超過 MiCA 的過渡期。Chainalysis 已經識別出至少 140 億美元被支付給加密詐騙，並估計這一數字可能會隨著新詐騙地址的發現而超過 170 億美元。身份盜竊詐騙的增長率達到 1,400%！監管機構不會要求個人將其加密貨幣轉移到所謂的安全地址。在任何遷移之前，用戶應該查閱 ESMA 的登記，自己訪問所選服務提供者的網站，並拒絕通過消息傳送的鏈接。MiCA 減少了獲許可的企業數量，但當詐騙者成功冒充遵守監管的企業時，這一保護便變得無效。

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