國家金融監測局將783億格里夫納的案件移交給執法機構

在2026年上半年，烏克蘭國家金融監測局向執法機構提交了149份有關「虛開」和兌換中心的案件材料，這比去年同期增加了2.3倍。金融交易的總額達到783億格里夫納。專家調查了數千家公司，這些公司創造了稅收抵免以減少義務或獲得增值稅退稅。兌換中心負責將無現金資金變現。國家金融監測局局長菲利普·普羅寧指出，這些計劃助長了逃稅行為，並為腐敗和洗錢創造了條件。在上半年，還準備了432份有關使用「掉落賬戶」的材料。分析了超過26,000個賬戶，確定了超過12,000名參與這些計劃的人。由於加強了內部監控，發現違規的銀行數量從45家減少到25家。整個上半年，國家金融監測局共移交了1,368份可疑交易材料，金額達到194.2億格里夫納。