美國檢方要求從與 Tether 相關的 Capstone Ltd. 追回 8420 萬美元

美國司法部正在尋求保留與用於 Tether 付款的帳戶相關的 8420 萬美元，這是在 7 月 15 日於加州東區提交的民事沒收訴狀中所述。該訴狀針對的是位於蒙大拿州的支付公司 Capstone Ltd.，該公司據稱在至少六個州以未經許可的匯款商身份運營，同時假裝為 IT 服務公司。Capstone 的所有者 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson 被列入訴狀中，此次訴狀是在聯邦調查局對一處位於薩克拉門托的住所進行搜索後提出的。他們的律師表示該公司否認任何不當行為，並希望迅速解決此事。在 8420 萬美元中，7911 萬美元是於 9 月 14 日從富國銀行證券帳戶轉出的。民事沒收允許政府在未經刑事定罪的情況下扣押與涉嫌犯罪相關的資金。其他金額包括在摩根大通的 206 萬美元、另一個富國銀行帳戶的 186 萬美元，以及超過 110 萬美元的兩個持有 USDT（Tether 穩定幣）錢包中的資金。與 Capstone 相關的多米尼克註冊數位銀行 EQIBank 警告稱，失去這些資金可能導致其清算。Tether 確認了 EQIBank 在 USDT 交易中的角色，但否認對 Capstone 的不當行為有任何了解。據報導，Tether 的總風險敞口低於其 1877.5 億美元資產的 0.034%。Capstone 和 EQIBank 已就被扣押的資金提出無辜所有者的辯護。