加密货币：假警察在英国盗取超过500万美元

腐败警察。 三名男子在伦敦被判刑，因他们从八名受害者那里盗取了超过400万英镑（约470万欧元）的加密货币。为了达到目的，他们假装成警察，并将目标引导至虚假的官方网站。大都会警察局于7月16日宣布了他们的定罪，经过了一项结合区块链分析、通讯和财务数据的调查。

关键点

• 三名男子因盗取超过400万英镑（540万美元）的加密货币而在伦敦被判刑，受害者共八人
• 该团伙假装成警察，将目标引导至虚假的官方网站以获取他们的资金
• 区块链分析追踪到超过100万英镑的加密货币和50万英镑的现金，后者藏在迪拜的一个保险箱中
• 根据英国金融机构UK Finance的数据，2025年投资欺诈达到了221.5百万英镑的创纪录水平

假警察网站盗取加密货币

安东尼·伊肯维（Anthony Ikenwe），29岁，哈姆扎·巴希尔（Hamza Bashir），23岁，以及凯文·诺瓦玛（Kevin Nwamma），25岁，假装成警察联系他们的受害者。他们随后解释说，他们的加密货币受到威胁，必须转移到所谓的*“安全账户”*中。

这个三人组甚至设计了模仿警察网站的假网站。受害者在这些网站上提供他们的身份信息或直接转移他们的资金，这些资金随后被盗并通过复杂的金融网络洗钱。

调查始于2025年1月。大都会警察局的加密货币团队因此交叉分析了区块链交易、通讯、财务文件、交易平台数据以及互联网运营商提供的信息。

这些信息使得多个最初看似独立的案件得以关联。2025年11月，在伦敦和埃塞克斯的七处住所进行的同步搜查导致三名男子被捕，并查获了40部手机、加密资产和奢侈品。

调查人员发现三人的生活方式与官方收入无关。其中一名男子年收入仅为444英镑。

被盗资金主要用于购买一辆近6万英镑的汽车，支付方式为加密货币，以及购买劳力士手表和奢侈服装。该团伙还常去哈罗德百货、爱马仕和路易威登，并在泰国、日本、米克诺斯、马尔代夫或塞舌尔旅行。

警方在安东尼·伊肯维控制的钱包中识别出超过100万英镑的加密货币，并在迪拜的一个保险箱中发现约50万英镑的现金。查获的奢侈品估计价值超过2.6万英镑。

安东尼·伊肯维和凯文·诺瓦玛均被判处六年监禁，罪名是共谋实施欺诈，另加五年洗钱罪，刑期同时执行。哈姆扎·巴希尔在审判第八天最终认罪，被判处三年九个月监禁。

此案提醒那些尚不知情的人——加密货币并不保证匿名性。通过交叉比对区块链上留下的痕迹与银行、电话和交易平台的信息，调查人员能够关联三人的钱包、账户和支出。

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