原始援助金透過比特幣洗錢的估算為2~6%

世界銀行的部分援助金可能透過比特幣(BTC)進行洗錢。根據對2018年至2024年間在93個國家執行的328筆援助金、總額2380億美元的分析，估算每1美元的援助金中有2~6美分流出。美國國家經濟研究局(NBER)的論文《外援的加密捕獲》提出，比特幣可能被用作援助金挪用和洗錢的途徑。研究團隊分析了援助金發放後，交易流向從受監管的交易所轉移到離岸交易所和匿名渠道的情況。匿名交易量在援助金入帳的當月約增加了137%，而新匿名錢包的創建也有所增加，但身份確認的錢包增長在統計上並不明顯。匿名交易量的增加在1至2個月內顯示出減少的趨勢。研究團隊發現，在大規模援助執行後，資金流向離岸交易所和混合服務的跡象。交通運輸領域的援助顯示出明顯的流出信號，但在醫療健康領域則未觀察到。此次研究僅分析了比特幣，並指出穩定幣可能更廣泛地被用作洗錢工具。對於韓國讀者來說，這可能被解讀為加密資產追蹤和監管討論的問題。

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