哥斯達黎加警告加密資產在政治資金中的使用並加強監管

哥斯達黎加的最高選舉法院 (TSE) 對加密資產進入政治資金的情況表示擔憂，並對資金提供者的調查增加表示關注，這些調查在2026年總統選舉中達到了155項的資信評估。該機構尋求加強對於較大金額操作的私人資源的可追溯性，以及新的資金流向政黨的途徑。根據媒體CRHoy的報導，TSE開始了一項試點計劃，以實施政黨財務綜合監管系統，這是一個旨在實時監督政黨賬戶的平台。第一次培訓會議聚集了11個政黨的代表，並得到了民主培訓與研究所的支持。該工具將擁有一個適應哥斯達黎加選舉資金的會計模塊，還有一個針對證書轉讓的模塊，從其發放到放置。此外，還預計對黨員費用、政黨收到的捐款和貸款進行監控。對於向選舉活動提供資金或購買債券的人進行的資信評估從2022年的83項增加到2026年的155項。這次審查涉及的資金達到**₡34億**（USD7,482.52），相比之下，上一屆總統選舉分析的資金為₡28億（USD 6,162.07）。在2020年的市政選舉中，選舉機構進行了65項調查，涉及₡836,374,719.97（USD 1,840,643.30）。而在2024年的市政選舉中，這一數字下降至40項程序，涉及₡503,124,285（USD 1,107.25）。這些監控措施可以驗證誰是捐款者，是否具備進行捐款的財力，以及資金的實際來源。負責政黨財務信息監管的Guiselle Valverde向CRHoy解釋說，挑戰不僅限於識別進行轉賬或交付資金的人。該官員表示，新的資金流動方式要求更新監管方法。她說：“這不僅讓我們擔憂，還讓我們忙碌。識別捐款者是監控的基本要素之一。”政黨財務部門以**$10,000**或₡500萬作為開展對捐贈者、貢獻者、資金提供者、證書購買者、供應商或貸款人的資信評估的參考門檻。然而，當發現小額操作的風險因素時，可以降低該限額。2026年的選舉活動還記錄了超過₡5000萬（USD 110,037.00）的捐款和證書轉讓的購買，甚至超過₡1億（USD 220,074.00）。Valverde指出，這種個別操作的數量在以往的選舉過程中並未以相同的方式出現。在與最近的總統選舉相關的155項研究中，有15項被轉交給該部門的調查部門，以擴大對資金來源和可追溯性的調查。TSE尚未向檢察院提交有關捐贈、貢獻、證書轉讓或該過程的資金的潛在不規範的報告。最高選舉法院政黨財務部門負責人Ronald Chacón指出，這些案件仍處於初步階段。他在CRHoy的報導中表示：“與最近的選舉過程相關的檔案仍然保持開放和發展，處於證據收集和評估的階段。”

從支出審查到資金來源的變化

在2010年至2018年間，初步行政調查主要集中在政黨使用資源的情況以及在選舉期間所申報支出的真實性。自2022年以來，注意力已轉向資金的來源和進行捐款所使用的方式。自那時以來，與支出清算相關的明顯不規範出現的頻率減少，而資信評估和對可能的選舉資金違規或犯罪的調查數量卻在增加。該官員向媒體解釋說，自2009年選舉法典生效以來，五份與總統選舉相關的檔案已送交檢察院。**這些轉交並不一定意味著技術部門已經得出存在不規範的結論。**一些檔案是在刑事調查的框架內要求的，另一些則是根據法院的命令交付的信息扣押，因為它們包含受銀行保密保護的數據。

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