印度金融犯罪機構搜索 CoinDCX 和 Delta Exchange 涉及離岸交易

印度執法局已對與加密貨幣交易所 CoinDCX 和 Delta Exchange 相關的三處位於班加羅爾的場所進行搜索，指控這些平台通過加密衍生品和代幣化資產進行了價值數億美元的未經授權的跨境交易。

這些搜索是在 11 月 4 日和 5 日根據印度的外匯管理法（FEMA）進行的，該機構，印度主要的金融犯罪調查機構，在 11 月 6 日發布的聲明中表示，並於週四在 X 上分享了該聲明。

ईडी, बेंगलुरु ने क्रिप्टो टोकन डेरिवेटिव एवं वास्तविक विश्व परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) टोकन से जुड़े बड़े पैमाने पर अनधिकृत सीमा-पार वित्तीय लेन-देन के मामले में फेमा, 1999 के अंतर्गत मेसर्स नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("कॉइनडीसीएक्स") तथा मेसर्स एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज... pic.twitter.com/vXwMU5uCTj

--- ED (@dir_ed) 2026年11月12日

調查針對 Neblio Technologies，該公司運營 CoinDCX，以及運營 Delta Exchange 的 Excelium Technologies。根據該機構的說法，這兩個平台提供加密代幣的期貨和期權，並公開宣傳交易外國公司的代幣化股份，儘管未經授權。

交易的運作方式

執法局指控 CoinDCX 使用穩定幣如 USDT 為其用戶在外國加密交易所進行交易，包括 Binance、KuCoin、Bybit 和 Gate.io，繞過印度的資金外流框架。

當用戶存入盧比並下達現貨或衍生品訂單時，CoinDCX 將資金轉換為 USDT，並在外國交易所開設匹配的頭寸，該機構表示。這些交易通過以哥斯達黎加為基地的集團實體名義持有的賬戶進行，該機構將其描述為空殼實體，並直接從 CoinDCX 通過 API 進行。

根據該機構的說法，涉及 Apple、Google 和 Tesla 等公司的代幣化股份的交易實際上是開設在去中心化交易所 Hyperliquid 的衍生品頭寸。

執法局指控這些領域的跨境交易總額達數億美元。它還表示 CoinDCX 在外國交易所持有企業賬戶中的加密資產，並已向這些平台支付了數千萬美元的費用，以 USDT 形式支付，違反了 FEMA。

該機構表示，Delta Exchange 的大部分衍生品交易是通過 CoinDCX 執行的，並且 Delta Exchange 已向其海外集團實體轉移了數千萬美元，這正在接受調查。它還表示，他們的金融科技產品似乎違反了印度的證券和中央銀行法，並補充說其調查仍在進行中。

CoinDCX 在 11 月 6 日的推文中表示，執法局官員於 11 月 4 日訪問了其班加羅爾辦公室，"作為例行查詢的一部分"，並表示它已完全配合。該交易所表示，它在所有適用的印度法律，包括 FEMA 下，"嚴格遵守"，並遵守其 KYC、反洗錢和作為印度金融情報單位註冊實體的報告義務。該平台的交易、存款和提款仍然完全運行。

更新：

執法局官員於 11 月 4 日作為例行查詢訪問了我們的班加羅爾辦公室。我們完全配合當局，並提供了所有必要的信息和協助。

作為 FIU-IND 註冊的實體，我們定期...

--- CoinDCX (@CoinDCX) 2026年11月6日

Delta Exchange 在 11 月 6 日的推文中表示，它已完全配合官員，並表示其業務"不涉及任何形式或方式的跨境 VDAs 轉移"，使用的是印度對加密資產的術語。它表示，它僅為印度用戶運營專門的盧比結算交易所，自 2023 年以來已在印度金融情報單位註冊，並且交易、存款和提款正常運行。

CoinDCX 的動盪一年

這項調查使 CoinDCX 面臨困難的時期，CoinDCX 是印度最大的加密交易所之一。上個月，它確認從退休錢包中損失了 1600 萬美元，幾天後，聯合創始人兼首席執行官 Sumit Gupta 將違規報導稱為"虛假警報"。這是在 2025 年 7 月約 4400 萬美元的漏洞之後。

印度的 CoinDCX 確認在首席執行官稱其為“虛假警報”後損失了 1600 萬美元。

自 2020 年以來對 CoinDCX 投資的 Coinbase 獲得了印度競爭監管機構的批准，以增加其在該交易所母公司的少數股權。

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