幣安兩名員工在阿聯酋被拘留後獲釋…當地當局調查金融犯罪 -NYT

[區塊媒體名正選記者] 世界最大的數位資產交易所幣安的兩名員工在阿拉伯聯合大公國（UAE）當局的金融犯罪調查過程中被拘留，後來獲釋。幣安表示，這些員工並非調查對象，而是因為客戶資金流動的問題被要求提供證詞。然而，由於幣安最近將UAE作為其核心業務據點，因此當地的監管和司法風險引起了關注。

根據《紐約時報》（NYT）20日的報導，引用了四位知情人士的話，幣安的兩名員工在最近幾周內在UAE的警方調查過程中被拘留。

知情人士表示，這兩名員工在UAE的機場被攔下。其中一名中層員工在本月經過沙迦時被當局帶到警察局，並被拘留了一晚。此外，幣安迪拜分公司的高層官員也在上個月接受了警方的調查。

具體UAE當局正在調查哪些指控尚未確認。不過，幣安表示，在與UAE政府的溝通過程中，員工因調查針對客戶的詐騙事件而接受調查，並已向當局表明這些員工與犯罪無關。

幣安「員工不是調查對象…全部獲釋」

幣安將此事件描述為一般的第三方資金流動調查。

幣安發言人表示：「最近少數員工因為與第三方資金流動相關的常規調查，被當地當局要求提供基本證詞。這些員工並不是調查的對象或嫌疑人，提供證詞的人都迅速脫離了指控並獲釋。」

幣安在本月向UAE政府官員請求支持的同時，也表達了對員工安全問題的擔憂。

有報導指出，部分員工因為在幣安在UAE使用的公司銀行帳戶上登記而可能成為調查對象。幣安表示，該帳戶用於處理客戶的存取款。

幣安在全球範圍內提供服務，讓客戶能夠用法定貨幣和虛擬資產進行交易並跨境轉移資金。由於交易規模龐大，各國的執法機構持續向其發出追蹤犯罪資金的請求。根據NYT的報導，幣安每年接收數萬件與執法機構相關的查詢。

獲得20億美元投資並獲得阿布達比許可

此次事件受到關注的原因是UAE已成為幣安的核心業務據點。

幣安在過去一年中迅速擴大了與UAE的業務關係。UAE國有投資公司MGX在去年3月向幣安投資了20億美元（約合2.8兆韓元）。這被認為是虛擬資產行業中單一機構投資的最大規模。

幣安在去年12月宣布已獲得在阿布達比運營業務的許可。UAE積極吸引虛擬資產企業，已成為全球虛擬資產產業的主要據點之一。

因此，當地當局直接拘留幣安員工進行調查的事實，對公司來說可能是一種負擔。雖然幣安強調員工並非犯罪調查的對象，但這一事件也顯示出在核心業務地區，當局對洗錢和犯罪資金流動的監視正在加強。

幣安過去也曾與各國司法當局發生衝突。2023年，幣安承認違反反洗錢法，並同意支付總額達43億美元的罰款和沒收金。當時，美國當局指出，由於幣安未能遵守規定，詐騙者、駭客及受制裁者能夠通過該平台轉移資金。

創辦人趙長鵬因相關事件在美國聯邦法院被判刑4個月，後來特朗普總統在去年10月對其進行了特赦。

美國、歐洲再到UAE…合規風險再次凸顯

幣安強調，自與美國達成協議以來，已加強與全球各國執法機構的合作，但圍繞監管和司法當局的爭議仍在持續。

2024年，幣安的合規監察負責人在尼日利亞被捕，並被拘留數月，後來在美國政府的外交壓力下獲釋。

去年底，因內部問題提出的指控顯示，數十億美元的資金從客戶帳戶轉移至與伊朗相關的機構，隨後多名主要合規監察負責人被解雇或停職。此事隨後引發了美國司法部的調查。幣安當時對員工的分析結果提出異議，並否認因提出合規問題而對員工進行懲處的指控。

在歐洲，執法機構之間也出現了摩擦。據報導，幣安因改變部分執法機構的信息請求程序，導致難以獲取犯罪相關資料，這引起了歐洲執法機構的不滿。

此次UAE事件雖然員工獲釋，但尚未擴大為刑事案件。幣安也明確表示員工並非調查的目標。

然而，考慮到UAE對幣安進行了大規模投資並授予了主要業務許可，當地警方對金融犯罪的調查意義不容小覷。幣安在全球業務擴展的同時，如何加強反洗錢和客戶資金追蹤等合規體系，將再次成為主要課題。

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