金融公司「皇家金融1」對國家銀行391,000烏克蘭格里夫納的罰款提出上訴

金融公司「皇家金融1」因違反金融監管要求，向烏克蘭國家銀行提起訴訟，要求撤銷391,000烏克蘭格里夫納的罰款。國家銀行在2026年7月對該公司處以罰款，因其在交易監控和防止洗錢及資助恐怖主義的要求執行方面存在缺陷。監管機構指出，該公司內部文件更新不當，且在風險導向方法上存在不足。此外，還對負責金融監管的工作、統計報告的形成以及對國家銀行查詢的資訊提供提出了指控。國家銀行強調，該公司未能妥善提供客戶的最新資訊清單。現在，法院將評估該罰款的合法性。在7月，國家銀行還對兩家銀行和19家非銀行機構因類似違規行為處以罰款。