歐盟對俄羅斯制裁逃避開放全國性加密貨幣禁令

歐洲聯盟已將其對俄羅斯的加密貨幣制裁擴展至14個外國服務平台，同時創建了一項國家級交易禁令，這可能使歐盟運營商無法與被指控多次協助逃避制裁的司法管轄區的加密貨幣提供商進行交易。

摘要

• 歐盟在其最新的對俄羅斯制裁方案下，對14個外國加密貨幣平台實施了交易禁令。
• 新規則允許歐盟封鎖那些反覆未能防止俄羅斯逃避制裁的國家的加密貨幣提供商。
• 對俄羅斯和白俄羅斯擁有和控制歐盟加密貨幣公司的限制將於8月25日起擴大。
• 目前尚未有任何國家被列入新的國家級加密貨幣交易禁令之下。

根據歐洲聯盟理事會的說法，這些措施於7月23日根據該集團對俄羅斯的第21個制裁方案採納，將交易禁令擴展至位於喬治亞、巴拿馬、阿聯酋、馬紹爾群島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯的加密貨幣平台。

該方案還增加了四個與俄羅斯跨境A7支付網絡相關的指定，包括與其在非洲的運作相關的實體。歐盟官員表示，該網絡是用於維持支付渠道的金融基礎設施的一部分，儘管自俄羅斯入侵烏克蘭以來已對其施加了限制。

更重要的是，該方案賦予歐盟權力，封鎖與整個第三國的加密服務提供商的交易，如果理事會認定該司法管轄區系統性地未能阻止平台提供幫助俄羅斯繞過制裁的服務。

該機制將6月提出的措施轉變為可用的制裁工具。當時，歐洲委員會提議對20個非歐盟實體實施限制，並尋求禁止來自主辦受制裁的俄羅斯行為者的平台的司法管轄區的加密服務的權力。

歐盟的加密貨幣制裁現在可以針對整個國家

根據修訂的（EU）第833/2014號條例第5bc條，當加密資產服務提供商或平台在列出的第三國成立時，歐盟運營商可以被禁止直接或間接與其進行交易，這些平台使加密貨幣的交換或轉移成為可能。

只有當理事會確定某國系統性且持續未能阻止加密服務或交換和轉移平台促進受歐盟限制的活動時，該國才能被加入該名單。

根據經濟制裁專家Nick Turner的說法，目前尚未有任何國家被加入該名單，這意味著該條款目前賦予歐盟法律機制，但並未立即對任何司法管轄區施加全國性的加密貨幣交易禁令。
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Turner將此措施描述為歐盟對次級制裁方法的重要變化，這可能會因其與受制裁方的交易而對集團外的實體施加壓力。

“根據新的第5bc條，某國的監管機構對未能阻止歐盟制裁活動負有責任，”Turner在7月24日的分析中寫道。

這位制裁專家表示，該規則可能會產生法律衝突，因為國內法律允許的活動與歐盟制裁要求當地當局阻止的活動相抵觸。在他的評估中，該工具可能最初用於對主辦與受制裁的俄羅斯活動相關的加密業務的政府施加外交壓力。

Turner表示，“很難說”歐盟是否最終會將某個國家列入名單，特別是因為全國性指定將影響超出被指控促進受限交易的個別平台的提供商。

該機構在 crypto.news 六月報導該提案時已經被標記。歐洲委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩當時表示，允許各國限制將對幫助俄羅斯規避歐盟制裁的平台構成威懾。

十四個加密貨幣平台面臨直接交易禁令

在任何國家範圍的限制被使用之前，最新的方案已經對在歐盟以外運營的 14 個與加密貨幣相關的服務平台施加了交易禁令。

理事會確定喬治亞、巴拿馬、阿聯酋、馬紹爾群島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯為承載受影響平台的司法管轄區。這些制裁禁止歐盟運營商與列名實體進行涵蓋的交易。

七月對該方案的報導顯示，加密貨幣限制是涉及 218 個個別名單的更大金融制裁行動的一部分，包括 48 人和 170 個實體。理事會還對 94 家銀行和主要金融機構施加了資產凍結和資金可用性限制。

另外 33 家俄羅斯信貸和金融機構被列入交易禁令，而四家非俄羅斯銀行也受到針對。理事會表示，其中一家外國銀行與俄羅斯的金融信息傳輸系統（SPFS）有關聯，而另外三家則被指控幫助實體規避制裁。

加密基礎設施通過 14 個平台的指定和與 A7 跨境網絡相關的四個新增項目獲得了單獨的處理。

歐盟已經在其 2025 年 10 月的第 19 套制裁方案中針對 A7A5 盧布支持的穩定幣及其背後的實體。該資產與 A7 付款網絡有關，西方當局對其在維持與俄羅斯相關的國際支付渠道中的作用進行了審查。

第 21 套方案將這種壓力擴展到新的 A7 相關實體，包括與非洲的聯繫，同時允許歐盟當局處理來自對制裁加密活動的執法被認為不足的國家的平台。

俄羅斯和白俄羅斯對歐盟加密公司的控制面臨更嚴格的規則

單獨的條款還擴大了對俄羅斯和白俄羅斯在歐盟內部運營的加密業務的參與限制。

從 8 月 25 日起，涵蓋所有權、控制和管理職位的禁令將適用於《加密資產市場法規》下描述的加密資產服務，將限制擴展到錢包、帳戶和保管提供者以外的範疇。

擴大範圍涵蓋 MiCA 規範的服務，包括加密建議、投資組合管理和代表客戶進行的轉賬，根據修訂的制裁框架進行。

對於白俄羅斯國籍和居民，七月的單獨措施禁止他們從 8 月 25 日起擁有或控制 MiCA 規範的加密資產服務提供者或在其管理機構內擔任職位。最終方案在六月提案的基礎上，將面臨交易禁令的外國加密平台的數量從提案中的 11 家擴大到 14 家。

這些限制在 MiCA 的最終歐盟範圍過渡期於 7 月 1 日到期後不久生效，這使得未獲得所需授權的加密公司無法繼續根據其先前的國家註冊提供涵蓋的服務。

8 月 11 日對 MiCA 公司的分析顯示，根據 TRM Labs 的數據，在 1,343 家在歐洲經濟區運營的加密服務提供者中，只有 281 家在截止日期前獲得了授權，留下 1,062 家未獲批准。

TRM 也發現了不同群體之間的制裁風險差異。未授權的提供者直接向受制裁的對手方發送了約 50 億美元，這大約是授權公司 17 億美元的三倍，而 12% 的未授權提供者被評為高風險或嚴重風險，相比之下，授權企業中只有 2% 被評為此類風險。

在這個未授權的群體中，交易所佔提供者的 42%，而授權公司中則為 29%。TRM 表示，所有被標記為嚴重風險的提供者均屬於未授權群體，而少數這些公司將其交易量的 1% 到 12% 直接發送至非法地址。

歐盟反洗錢機構已要求監管機構密切監督客戶退出和資產轉移，因為未授權提供者正在退出市場，同時在客戶和資金跨境移動時與其他司法管轄區的監管機構協調。
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