前加密貨幣用戶的Binance檔案如何成為外國恐怖主義起訴的證據

當俄羅斯調查員在2025年9月拘留IT專家尤里·貝連基時，Binance已經正式退出俄羅斯近兩年。然而，其客戶記錄仍然可用。
根據路透社審查的執法文件，Binance提供的個人和交易數據後來被納入對貝連基的俄羅斯恐怖融資案件中。
這位49歲的俄羅斯護照持有者，還擁有保加利亞居留許可，被指控在2023年1月至2024年3月期間向烏克蘭收款人發送超過700美元的加密貨幣。俄羅斯當局表示，這些付款支持了一個與亞速軍事單位有關的團體，該單位被莫斯科指定為恐怖組織。
貝連基目前在俄羅斯監獄中等待審判，指控尚未得到裁決。
此案揭示了交易所退出對其前客戶意味著什麼的嚴重限制。一家公司可以出售其本地業務，停止接納新用戶，並解雇其員工。它仍然可能保留多年的護照、地址和賬戶歷史，因為金融法要求保留記錄。這些文件在創建它們的商業關係結束後仍然可用且可訪問。
提取加密貨幣可能結束保管關係，但已提交的身份和交易數據的副本仍然可以留存。
業務離開了，但檔案卻留下了

Binance於2023年9月27日宣布將其俄羅斯業務出售給CommEX。它將這筆交易視為完全退出，表示在俄羅斯的運營不再符合其合規策略，並否認任何持續的收入分成或回購選項。當時CryptoSlate的報導描述了這筆交易以及Binance對CommEX所有權關係的否認。
路透社審查的文件描述了後來執法機構對與貝連基相關的交易記錄的請求。從使用域名binanceholdings.ru的地址發送的回應中包含了一個文件，其中有他的出生日期、居住地址、電話號碼和護照號碼。根據報導，該文件還包含他的護照和保加利亞居留許可的副本。
俄羅斯調查員將交易歷史納入他們的案件中。一項請求還尋求其他向同一錢包轉賬的Binance客戶的詳細信息。路透社無法確定Binance是否識別了這些用戶中的任何人。

幣安告訴路透社，它會根據適用的法律、隱私和監管要求，配合合法的執法請求。該交易所還表示，它不會決定當局提出的指控或在產出信息後如何使用這些信息。

其公開的政府執法指導方針表示，官員必須提供支持文件和來自有管轄權的有效法院命令、警察命令或逮捕令。請求必須說明其法律依據。幣安表示，它可能需要額外的信息來確認披露是合法的，並且可能會通知用戶，除非有效的命令或逮捕令禁止通知。保存請求會保留記錄90天，並可以續期。

這些程序解釋了披露應該如何運作。公開記錄並未確定哪個幣安法律實體控制了貝連基的帳戶，哪條法律迫使產出，或他是否收到了通知。

KYC將公共交易轉變為具名歷史

區塊鏈在地址下記錄轉移，而不是護照名稱。這種假名性在地址接觸到集中交易所之前可能是強大的。

交易所的了解你的客戶（KYC）文件提供了缺失的關鍵。它可以將錢包或存款地址與姓名、電話號碼、地址、文件影像和設備數據連接起來。內部交易記錄可以增加鏈上轉移和交易所帳戶之間的路徑。一旦身份文件和公共賬本結合，調查人員可以重建幾年前發生的活動。

這就是監管所創造的加密隱私悖論。政府要求集中交易所收集更多的識別數據，以阻止洗錢、制裁逃避和詐騙。同樣的系統產生了一個持久的檔案，可以用於稅務案件、政治調查或國家安全法下的起訴。

這種永久性在雙向上都有效。區塊鏈可以保留犯罪金融的證據。它也可以保留一筆合法的捐款，政府後來將其歸類為犯罪，但賬本無法區分這些用途。將姓名和罪行附加到轉移上的法律系統則是這樣做的。

貝連基的案件尤其敏感，因為俄羅斯當局將亞速營列為恐怖組織，並相應地對待相關支持。在其他地方被框架為對烏克蘭的援助的捐款，在俄羅斯內部可能具有截然不同的法律意義。幣安的角色是提供記錄，而不是做出這一分類。

這就是為什麼現代化的身份系統正成為加密政策的核心。CryptoSlate報導了使用零知識證明進行金融合規的提案，允許客戶在不向每個驗證者提供基礎文件的可重用副本的情況下證明一個屬性。這些系統在保留合法披露的同時，減少了在中介機構之間存在的完整身份文件的數量。

隱私權並不保證刪除

貝連基的保加利亞居留許可證增加了一個未解決的歐洲問題。僅憑居留卡無法證明他是歐盟幣安實體的客戶，或一般數據保護條例（GDPR）是否適用於該披露。路透社無法確定他的註冊實體，因此可用的事實無法為指控幣安違反歐盟法律提供依據。

如果一個歐盟實體控制了該帳戶，GDPR規則仍然要求有法律依據和保障措施，以便將個人數據發送到區域外。歐洲委員會對國際轉移的指導解釋了歐洲保護措施可以隨數據而行。公司需要適當性決定、經批准的保障措施或有效的豁免。

GDPR並不創造對刪除舊交易帳戶的無條件權利。歐盟委員會對個人權利的解釋指出，當法律要求處理或需要用於法律索賠時，可以拒絕刪除。其例子是一家銀行，即使客戶要求刪除，仍必須保留前客戶的詳細資料長達10年。

這一區別使得用戶擁有兩種非常不同的控制方式。將幣轉移到自我保管中，將交易所從未來的保管中移除，並可以限制新的帳戶記錄。關閉帳戶可能會停止未來的使用。這兩種行為都無法刪除已經寫入公共鏈的交易或中介必須合法保留的記錄。

幣安在俄羅斯的退出在其宣布的層面上是真實的：它出售了業務並終止了當地服務。貝連基的起訴揭示了前客戶所承擔的額外層面。公司根據企業時間表退出市場。個人數據的離開，如果有的話，則是根據法律時間表進行的。

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